Fujian Start Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 25, 2016

证券代码： 600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2016-048 号

福建实达集团股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年8月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 12 日 至 2016 年 8 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规 定的议案	√
2.00	逐项审议关于发行股份及支付现金购买资产 的议案	√
2.01	关于发行股份的种类和面值的议案	√
2.02	关于发行股份的发行方式及发行对象的议案	√
2.03	关于发行股份的定价依据、定价基准日和发行 价格的议案	√
2.04	关于发行股份及支付现金购买的标的资产的 议案	√
2.05	关于标的资产的定价依据和交易价格的议案	√
2.06	关于发行股份数量及支付现金对价金额的议 案	√

2.07	关于发行股份锁定期的议案	√
2.08	关于标的资产期间损益的议案	√
2.09	关于发行股份上市地点的议案	√
2.10	关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案	√
2.11	关于标的资产的过户和违约责任	√
2.12	关于本次发行决议有效期的议案	√
3.00	逐项审议关于募集配套资金的议案	√
3.01	关于发行股份的种类和面值的议案	√
3.02	关于发行股份的发行方式及发行对象的议案	√
3.03	关于发行股份的定价依据、定价基准日和发行 价格的议案	√
3.04	关于募集配套资金总额的议案	√
3.05	关于发行股份的数量的议案	√
3.06	关于募集资金用途的议案	√
3.07	关于发行股份锁定期的议案	√
3.08	关于发行股份的上市地点的议案	√
3.09	关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案	√
3.10	关于本次发行决议有效期的议案	√
4	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金构成关联交易的议案	√
5	关于《福建实达集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
6	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金 购买资产协议》的议案	√
7	关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议 案	√
8	关于签署如条件生效的《盈利预测补偿协议》 的议案	√
9	关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评 估及备考报告的议案	√
10	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公 司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定 的议案	√
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定 价的公允性的议案	√
12	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备 性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的 议案	√
13	关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施 的议案	√
14	关于提请公司股东大会同意昂展置业及其一	√

	致行动人免于以要约方式增持公司股份的议 案
15	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次重大资产重组相关事宜的议案	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已报公司第八届董事会第二十四次会议审议，内容将见公司拟于 2016 年 7 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

• 2 、 特别决议议案：1 至 15。

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1 至 15。

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：1 至 15。

• 应回避表决的关联股东名称：北京昂展置业有限公司。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600734	实达集团	2016/8/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表 人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席 会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份 证。

（二）参会登记

法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人 股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委 托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股

东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

现场出席会议的股东食宿及交通费自理。 公司地址：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 层 邮政编码：350002 联系电话：（0591）83709680、83725878、83708229 传真：（0591）83708108 联系人：吴波、周凌云、檀康煌

七、报备文件

公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会 2016 年 7 月 26 日

附件1：授权委托书

授权委托书

福建实达集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年8 月12 日召开的 贵公司2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的 议案
2.00	逐项审议关于发行股份及支付现金购买资产的议案
2.01	关于发行股份的种类和面值的议案
2.02	关于发行股份的发行方式及发行对象的议案
2.03	关于发行股份的定价依据、定价基准日和发行价 格的议案
2.04	关于发行股份及支付现金购买的标的资产的议 案
2.05	关于标的资产的定价依据和交易价格的议案
2.06	关于发行股份数量及支付现金对价金额的议案
2.07	关于发行股份锁定期的议案
2.08	关于标的资产期间损益的议案
2.09	关于发行股份上市地点的议案
2.10	关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案
2.11	关于标的资产的过户和违约责任
2.12	关于本次发行决议有效期的议案
3.00	逐项审议关于募集配套资金的议案
3.01	关于发行股份的种类和面值的议案
3.02	关于发行股份的发行方式及发行对象的议案
3.03	关于发行股份的定价依据、定价基准日和发行价 格的议案
3.04	关于募集配套资金总额的议案

3.05	关于发行股份的数量的议案
3.06	关于募集资金用途的议案
3.07	关于发行股份锁定期的议案
3.08	关于发行股份的上市地点的议案
3.09	关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案
3.10	关于本次发行决议有效期的议案
4	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金构成关联交易的议案
5	关于《福建实达集团股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）》及其摘要的议案
6	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购 买资产协议》的议案
7	关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
8	关于签署如条件生效的《盈利预测补偿协议》的 议案
9	关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估 及备考报告的议案
10	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议 案
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价 的公允性的议案
12	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13	关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的 议案
14	关于提请公司股东大会同意昂展置业及其一致 行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
15	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本 次重大资产重组相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。