Fujian Start Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 31, 2012

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2012－018 号

福建实达集团股份有限公司

召开2012 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年9 月17 日（星期一）上午9 点30 分。

• ●股权登记日：2012 年9 月10 日（星期一）

• ●会议召开地点：福建省福州市洪山园路68 号招标大厦A 座6 楼会议室。

• ●会议方式：现场投票

• ●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

经福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2012年9月17日（星期一）上午9点30分在福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座 6楼会议室以现场投票方式召开2012年第二次临时股东大会，会期半天。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别
		决议事项
1	福建实达集团股份有限公司章程修正案(详见公司	是
	2012－016 号第七届董事会第十六次会议决议公告)
2	福建实达集团股份有限公司未来三年利润分配规划	否
	（2012-2014）(详见公司2012－015 号第七届董事
	会第十五次会议决议公告)

三、会议出席对象

（一）截止2012年9月10日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并 可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委

托书附后）。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的见证律师。

四、参加会议办法：

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表 人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席 会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份 证。

（二）参会登记

法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东帐户卡和出席人身份证；个人 股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委 托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股 东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项：

出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址：福建省福州市洪山园路68 号招标大厦A 座6 楼

邮政编码：350002

联系电话：（0591）83709680

传 真：（0591）83708128

联 系 人：吴波、周凌云

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十七次会议决议及公告。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2012 年8 月29 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达集团股份 有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人在本次股 东大会的表决意见如下：

东大会的表决意见如下：
议 案	表决意见
	同意	反对	弃权
1、福建实达集团股份有限公司章程修正案
2、福建实达集团股份有限公司未来三年利润分配规划（2012-2014）

委托人签名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

• （注：授权委托书剪报及复印件均有效）