Fujian Start Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 4, 2016

－ 证券代码： 600734 证券简称：实达集团 编号：第 2016 008 号

福建实达集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

（二）公司于 2016 年 2 月 28 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2016 年 3 月 4 日（星期五）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司全资子公司 向银行申请 2016 年度综合授信额度的议案》：

同意深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”） 2016 年度申请银行综 合授信额度 21 亿元、深圳兴飞的全资子公司深圳市睿德电子实业有限公司和芜湖市 兴飞通讯技术有限公司 2016 年度分别申请银行综合授信额度 5 亿元和 4 亿元。

上述综合授信额度合计 30 亿元，授信种类包括各类贷款、保函、信用证、银行 承兑汇票、票据贴现、应收账款保理及进出口押汇等融资业务，年综合资金成本不 高于 10％，除深圳兴飞向交通银行深圳南山支行申请的 2.5 亿元固定资产贷款期限 为 5 年外，其余综合授信期限均不超过 1 年。上述综合授信额度不等于实际授信金 额，具体以与相关金融机构商议后确定的授信额度、授信种类、融资成本及授信期 限为准。同意提请公司股东大会授权相关子公司法定代表人签署一切与申请与办理 授信、借款有关的文件。

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该项议案还须提交公司股东大会审议批准。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2016 年度 预计担保事项的议案》：

1、同意对深圳兴飞及其全资子公司 1 年期银行综合授信提供如下连带责任保证 担保：

担保：
担保方	被担保方	预计担保金额上限	担保期限
公司	深圳兴飞	10亿元	银行授信期限均不超 过1年 担保期限自担保协议 生效之日起，不超过 借款到期之日后2年
睿德电子	深圳兴飞	7亿元
深圳兴飞	睿德电子	5亿元
深圳兴飞	芜湖兴飞	4亿元
合计		26 亿元	-

2、同意由惠州市长飞投资有限公司（以下简称“惠州长飞”，深圳兴飞全资子 公司）以其自有的位于惠州市博罗县石湾镇铁场村委会科技大道北侧合计 261,287 平方米的土地使用权及位于其上的合计 181,543.40 平方米建筑面积的房屋建筑物抵 押，为深圳兴飞向交通银行深圳南山支行申请的 4 亿元银行授信（其中 1.5 亿元综 合授信期限 1 年，2.5 亿元固定资产贷款期限 5 年）提供抵押担保，同时由惠州长飞 为深圳兴飞的上述 4 亿元银行授信提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生 效之日起，不超过借款到期之日后 2 年。

预计上述 1、2 两项担保额度合计上限不超过 30 亿元人民币。公司及相关子公 司目前尚未确定具体担保协议内容，具体条款将在上述担保额度范围内，并结合综 合授信申请情况，以银行与有关主体实际确定的为准。同意提请公司股东大会授权 相关主体法定代表人签署一切与申请与办理担保有关的文件。公司杜美杰、陈国宏、 叶明珠三位独立董事对该议案出具了独立意见。有关该项议案详细情况请见公司第 － 2016 009 号《福建实达集团股份有限公司 2016 年度预计担保事项公告》。该项议 案还须提交公司股东大会审议批准。

（三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2016 － 年度第一次临时股东大会的议案》。该议案具体情况详见公司第 2016 010 号《福建 实达集团股份有限公司召开公司 2016 年度第一次临时股东大会通知》。

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三、备查文件

1、独立董事意见。 特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 4 日

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