Fujian Start Group Co.,Ltd — AGM Information 2008

Mar 24, 2008

福建实达电脑集团股份有限公司

2008 年第三次临时股东大会会议资料

材料一：会议议程

• 1、会议时间：2008 年4 月1 日（星期二）上午9：30 时；

• 2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城九层3 号会议室；

• 3、会议议程：

• （1）宣布股东大会议程；

• （2）宣布股东大会议案表决办法；

• （3）宣布股东大会唱票人、计票人、监票人名单；

• （4）审议《关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案》；

• （5）报告出席会议的股东代表情况；

• （6）投票表决；

• （7）见证律师发表法律意见；

• （8）会议结束。

材料二：

福建实达电脑集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会议案表决办法说明

各位股东：

根据公司章程及股东大会议事规则的有关规定，本次股东大会议案表决将采取记名投 票方式进行表决，议案以超过代表出席会议股东所持有的有效表决权股份总数半数以上同意 方可通过。

各位股东代表在投票时应先在选票上签名，表决事项请在相应的栏内打“√” ，每个 表决事项只能打一次“√”。涂改的该项表决视为无效，选票未作任何记录视为未投票。表 决票须加盖公司董事会印章和股东代表签名方为有效。

特此说明。

福建实达电脑集团股份有限公司董事会

2008 年4 月1 日

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材料三：

福建实达电脑集团股份有限公司2008 年第三次 股东大会唱票人、计票人、监票人名单

唱票人：公司员工2 人 计票人：公司员工2 人 监票人：股东代表 2 人 监 事 1 人 聘任律师 福建君立律师事务所吴江成等律师

福建实达电脑集团股份有限公司董事会 2008 年4 月1 日

材料四：

关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案

公司股东大会：

鉴于我司下属福建实达电脑设备有限公司原为福建三木集团股份有限公司在中国工商 银行股份有限公司福州南门支行 4455 万元人民币一年期流动资金借款提供的担保将于 2008 年 4 月 4 日到期，福建三木集团股份有限公司申请续贷，经公司第六届董事会第三次会议审 议通过，同意公司下属福建实达电脑设备有限公司以连带责任保证方式，继续为福建三木集 团股份有限公司2008 年向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请的最高额度不超过 4455 万元人民币的一年期流动资金借款提供担保。福建三联投资有限公司为我司的上述担 保提供反担保。

福建三木集团股份有限公司是深圳证券交易所公司，股票简称三木集团，股票代码 000632，注册地址福建省福州市开发区君竹路162 号，法定代表人兰隽，注册资本465519570 元人民币，公司主营土地开发、房地产综合开发(一级资质)及国际贸易等。

福建三木集团股份有限公司2006 年实现销售收入342080 万元、实现净利润2008 万元， 2006 年末三木集团总资产293930 万元，股东权益合计75325 万元，负债合计218605 万元， 资产负债率74.37％。截止2007年9月30日，福建三木集团股份有限公司实现销售收入226428 万元、实现净利润4792万元，总资产329385万元，股东权益合计78959万元，负债合计250426 万元，资产负债率 76.03％。福建三木集团股份有限公司为我司互保单位，截止2008 年2 月 20 日，我司为三木集团共担保12455 万元；三木集团共为我司下属北京实达科技发展有限公 司向深圳发展银行贷款担保5000 万元，另三木集团替我司代偿福州南门工行的债务7790 万 元。

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根据有关规定，该项担保须报公司股东大会审议批准。请各位股东给予审议。

福建实达电脑集团股份有限公司董事会 2008 年4 月1 日

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