Fujian Star-net Communication Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 13, 2011

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2011-26

福建星网锐捷通讯股份有限公司

一 召开 2011 年第 次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建星网锐捷通讯股份有限公司决定于2011年12月29日召开2011年第一次临时 股东大会。

具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．会议时间：2011年12月29日 上午9点

• 2．会议地点：福州市仓山区闽江大道 167 号融侨水乡酒店主楼第二会议室

• 3．会议召集人：公司董事会

• 4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5．股权登记日：2011年12月23日

• 6．出席对象：

• （1）截止2011年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

• 1．审议《关于董事会换届选举的议案》

• 2．审议《关于监事会换届选举的议案》

特别强调事项：

1．第1、2项议案采用累积投票制进行表决。根据《公司章程》规定，具体如下： 股东大会选举董事、股东代表担任的监事时，每一股份有与应选出董事、股东代表

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担任的监事人数相同的表决权票数。股东可以集中其拥有的表决权选举一人，也可 以将表决权票分散选举数人，由得票数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权股份总数的半数者当选。

2．独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对 其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。 三、会议登记办法

1．登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章）、 法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，须持法人授权委托 书（加盖公章并由法定代表人签名）、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委 托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记 手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2011年12月28日17:00 前送达或传真至本公司证券事务办公室）。

2、登记时间：2011年12月27日至28日，上午9：00-11：30，下午1：00-5：00。 3、登记地点：福州市仓山区金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22号楼证券 事务办公室。

四、联系方式

本公司地址：福州市仓山区金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园

电话：0591-83057977；83057213传真：0591-83057818

邮编：350001

联系人： 沐昌茵、兰牟

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、授权委托书

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授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席福建星网锐捷通讯股份有 限公司2011年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公 司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	表决内容	投票数
1	《关于董事会换届选举的议案》
	选举黄奕豪为第三届董事会董事
	选举阮加勇为第三届董事会董事
	选举林冰为第三届董事会董事
	选举郑维宏为第三届董事会董事
	选举杨坚平为第三届董事会董事
	选举黄旭晖为第三届董事会董事
	选举林腾蛟为第三届董事会董事
	选举林贻辉为第三届董事会董事
	选举黄颂恩为第三届董事会独立董事
	选举江为良为第三届董事会独立董事
	选举贺颖奇为第三届董事会独立董事
	选举陈壮为第三届董事会独立董事
2	《关于监事会换届选举的议案》
	选举李震为第三届监事会股东代表监事
	选举陈震东为第三届监事会股东代表监事

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：1、每一股东所拥有的表决权总数为其所持股份数额与应选的董事或监事人数之 乘积。股东可将其拥有的表决权总数集中投给任意一名候选人，也可以分别投给多 个候选人；

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2、股东投给董事、监事候选人的表决权数之和不得超过其对董事、监事候选人选

举所拥有的表决权总数，否则其投票无效；

3、授权委托书复印有效。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2011年12月12日

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