Fujian Star-net Communication Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 17, 2010

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2010-05

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2010年8月2日在福州召开公司 2010年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

• 一、 时间、地点和会期

• 1、时间：2010年8月2日（周一）上午9:00

• 2、地点：福州市仓山区闽江大道167号融侨水乡酒店主楼第二会议室

• 3、会期：半天

• 4、会议方式：现场会议

• 5、本次股东大会不采用网络投票

二、 会议议程

• 1、审议《公司章程修正案》

• 2、审议修订公司《股东大会议事规则》的议案

• 3、审议修订公司《董事会议事规则》的议案

• 4、审议修订公司《监事会议事规则》的议案

• 5、审议修订公司《独立董事制度》的议案

• 6、审议《关于增选卢文胜先生为公司第二届董事会董事的议案》

三、 会议出席对象

• 1、截止2010年7月28日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

• 记在册的本公司股东。

  • 2、公司董事、监事及高级管理人员。

  • 3、公司见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。

四、 会议登记办法

• 1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；因

• 故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书（见附件）。机构投 资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登

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记截止日前用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间： 2010 年7 月30 日上午9：00—下午5：00。

• 3、登记地点：福州市金山大道618 号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#一层证券办

五、 联系方式及联系人

• 1、电话：0591-83057213

2、传真：0591-83057088

• 3、联系人：沐昌茵，兰牟

六、 注意事项

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2010年7月15日

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附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权授权 先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出 席福建星网锐捷通讯股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签（章）： 委托人持有股数：

委托人股东帐号： 委托人有限期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：2010年 月 日

序号	议 案		表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《公司章程修正案》
2	审议修订公司《股东大会议事规则》的议案
3	审议修订公司《董事会议事规则》的议案
4	审议修订《监事会议事规则》的议案
5	审议修订《独立董事制度》的议案
6	审议《关于增选卢文胜先生为公司第二届董事会董事的议案》

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