FUJIAN SNOWMAN GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 7, 2012

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2012-029

福建雪人股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2012年第1次临时 会议决定于2012年8月22日（星期三）上午10：00时在福建省福州滨海工业区本 公司会议室召开2012年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如 下：

二、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会2012年第1次临时会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：2012年8月22日上午10：00时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至2012年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会 并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会 议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

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（六）会议召开地点：福建省福州滨海工业区本公司会议室。

三、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法 规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第一届董事会2012年第1 次临时会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、《关于增加公司经营范围的议案》

2、《关于修改<公司章程>的议案》

3、《关于修改<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

4、《关于修改<募集资金管理和使用办法>的议案》

5、《关于公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》

四、会议登记方法

（一）登记时间：2012年8月20日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省福州滨海工业区本公司证券事务办公室。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即 委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身 份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户 卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人 股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办 理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东， 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人 （或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人） 授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续 所需的文件一并提交给本公司。

五、其他事项

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（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 （三）会务联系方式： 联系地址：福建省福州滨海工业区本公司证券事务办公室

邮政编码：350217

联 系 人：周伟贤

联系电话：（0591）28513121 联系传真：（0591）28513121

六、备查文件

（一）公司第一届董事会2012年第1次临时会议决议。

福建雪人股份有限公司

董事会 二○一二年八月六日

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附件：

福建雪人股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位） 出席福建雪人股份有限公司2012年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权 委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股 东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会 议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

表决意见表

	股东大会审议事项	表 决 意	表 决 意	见
		同意	反对	弃权
一	《关于增加公司经营范围的议案》
二	《关于修改<公司章程>的议案》
三	《关于修改<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
四	《关于修改<募集资金管理和使用办法>的议案》
五	《关于公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年） 的议案》

“ ” “ ” “ ” 特别说明：委托人对受托人的指示，以在 同意 、 反对 、 弃权 下面的方 框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对 某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上 指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字）：

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委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码： 签署日期： 年 月 日

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