FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 24, 2014

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2014-006

福建七匹狼实业股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。

一、会议召集人：公司第五届董事会

• 二、会议时间：2014 年2 月11 日（星期二）上午10：00

• 三、会议地点：厦门思明区观音山台南路77 号汇金国际中心公司16 楼会议室

四、会议审议议案：

• 1、关于向中国银行间市场交易商协会申请短期融资券注册额度的议案；

• 2、关于增加闲置自有资金额度进行投资理财的议案；

• 3、关于修改公司章程的议案；

• 4、七匹狼董事会议事规则（2014 年1 月24 日修订）；

• 5、七匹狼监事会议事规则（2014 年1 月24 日修订）；

• 6、七匹狼独立董事制度（2014 年1 月24 日修订）；

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，内容详见深圳证券交易所指定网

站。

根据公司章程，上述第3 项议案需经股东大会特别决议审议通过。

五、出席会议人员：

• 1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

2、截止2014 年2 月7 日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

六、会议登记事项：

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• 1、登记时间：2014 年2 月10 日（星期一），上午8:30 至17:00；

• 2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

联系人：蔡少雅 联系电话：0595-85337739 传 真：0595-85337766 邮政编码：362251

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2014 年2 月10 日上午8:30 至12:00，下午14:00 至17:00 持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户 卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公 司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2014 年2 月10 日17 点前到达本公司为准）

七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

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附：授权委托书

福建七匹狼实业股份有限公司2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限 公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、关于向中国银行间市场交易商协会申请短期融资券注册额度的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权

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三、关于修改公司章程的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权

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委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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