FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 3, 2008

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2008-041

福建七匹狼实业股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召集人：公司第三届董事会

• 二、会议时间：2008 年12 月23 日（星期二）上午9:30

• 三、会议地点：厦门武夷工贸六号楼六楼会议室

四、会议审议议案：

《福建七匹狼实业股份有限公司关于调整募集资金项目实施方式的议案》 五、出席会议人员：

• 1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师，

• 保荐机构代表；

2、截止2008 年12 月19 日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

六、会议登记事项：

• 1、登记时间：2008 年12 月22 日（星期一），上午8:30 至17:00；

2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

• 联系人：蔡少雅 联系电话：0595-85337739

• 传 真：0595-85337766 邮政编码：362251

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2008 年12 月22 日上午8:30 至12： 00，下午14：00 至17:00 持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授 权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定

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代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用 信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2008 年12 月22 日17 点前到达本公司为 准）

七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告

福建七匹狼实业股份有限公司

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2008 年12 月4 日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席福建七匹狼实 业股份有限公司2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案：关于变更募集资金项目实施方式的议案

□ 同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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