FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jul 22, 2005

**七 匹 狼：关于独立董事征集投票权报告书的第三次催告通知

**2005-07-22 07:12   

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福建七匹狼实业股份有限公司

关于独立董事征集投票权报告书的第三次催告通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

公司于2005年6月29日、7月12日、7月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《独立董事征集投票权报告书》，《独立董事

征集投票权报告书的第一次催告通知》，《独立董事征集投票权报告书的第二次催告通知》，

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《关于上市公司股权分

置试点有关问题的通知》的要求，现公告第三次催告通知。

一、绪言

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"七匹狼"或"公司")独立董事李常青先生同意作

为征集人向全体流通股股东征集公司召开的2005年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大

会)的投票权；其征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。

1、征集人声明

征集人保证本报告书内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

征集人保证：本次征集投票权行动以无偿方式进行,不进行有偿或者变相有偿征集投票权

的活动；不存在利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

征集人承诺将亲自出席本次股东大会,并按照股东的具体指示代理行使投票权,在本次股

东大会决议公告前,对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密。

征集人本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的权利,且签署本报告已获得必要的授

权和批准。

2、重要提示

中国证监会及深圳证券交易所对本报告书的内容不负任何责任,对其内容的真实性、准确

性和完整性未发表任何意见,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、释义

在本报告书中,除另行说明之外,下列词语应具如下意义：

"七匹狼"、"公司" 指福建七匹狼实业股份有限公司

"本次股东大会"指公司召开的2005年第一次临时股东大会

"征集人" 指七匹狼独立董事李常青先生

"征集投票权" 指公司独立董事李常青先生作为征集人向公司2005年第一次临时股东大会

股权登记日登记在册的公司全体流通股股东征集该次会议投票权，由征集人在该次会议上代

表作出委托的流通股股东进行投票表决。

三、七匹狼基本情况

(一)公司基本情况简介：

1、公司的法定名称：福建七匹狼实业股份有限公司

英文名称： FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO., LTD.

公司英文名称缩写：SEPTWOLVES

股票简称：七匹狼

股东代码：002029

2、公司法定代表人：周连期

3、公司董事会秘书：杨鹏慧

公司证券事务代表：孟凡景

4、联系地址：福建省晋江市金井镇南工业区

邮政编码： 362251

电　　话： 0595-85337739、85337745

传　　真： 0595-85337766

互联网网址： www.septwolves.com

电子信箱：zqb＠septwolves.com

四、本次股东大会基本情况

本次征集投票权仅为七匹狼召开的2005年第一次临时股东大会而设立。

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2005年8月1日（星期一） 上午09：00

网络投票时间为：2005年7月25日--2005年8月1日

其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年7月25日--2005年8月1日交

易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2005年7月25日上午9：00－2005年8月1日下午15:00。

2、现场会议召开地点：福建省厦门市厦门国际会展酒店

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证

券交易所上市公司股东大会网络投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、有关召开本次股东大会的具体情况请见公司2005年6月29日公告的《福建七匹狼实业

股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。

五、征集人的基本情况

(一)征集人为七匹狼现任独立董事李常青先生,其简介如下：

李常青先生, 中国国籍，男，汉族，现年37岁，中共党员，会计学博士，中国注册会计

师，副教授，2001年加拿大康克迪亚大学访问学者。长期从事会计与公司理财领域的教学研

究与实务工作。曾在厦门中闽会计师事务所、上海证券交易所等单位工作。现任厦门大学管

理学院工商管理教育中心副主任，本公司独立董事。

通讯地址：厦门大学管理学院MBA中心

邮政编码：361000

电话号码：0592-2187126

传真号码：0592-2187289

(二)征集人与七匹狼董事、经理、主要股东等之间以及与表决事项之间的利害关系

征集人、征集人的主要关联人目前未持有七匹狼任何股份。征集人作为公司独立董事，

与公司主要股东及董事、经理等高级管理人员之间不存在利害关系；在表决事项中不享有利

益。

(三)征集人目前无证券违法行为或者受到处罚的记录。

(四)七匹狼其他独立董事一致同意由独立董事李常青先生作为征集人公开征集七匹狼本

次股东大会会议投票权。

(五)截至本次股东大会召开之日，征集人不会出现不得担任七匹狼独立董事的情形，亦

不会辞去七匹狼独立董事的职务。

六、征集方案

本次征集投票权的具体方案如下：

(一)征集对象：本次投票权征集的对象为七匹狼截止2005年7月15日下午收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

(二)征集时间：自2005年7月16日(星期六)至2005年7月31日(星期日)(每日9:00-17:00)。

(三)征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在

指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)和网站（巨潮资讯网www.cn

info.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序：截止2005年7月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的七匹狼流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

第一步：填妥授权委托书

授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写；

第二步：向征集人委托的联系人提交本人签署的授权委托书及其相关文件

本次征集投票权将由北京市浩天律师事务所签收授权委托书及其相关文件。

法人股东须提供下述文件：

1、现行有效的企业法人营业执照复印件；

2、法定代表人身份证复印件；

3、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提

供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)；

4、法人股东账户卡复印件；

5、2005年7月15日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

以上文件应加盖该法人股东公章。

个人股东须提供下述文件：

1、股东本人身份证复印件；

2、股东账户卡复印件；

3、股东签署的授权委托书原件；

4、2005年7月15日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征

集人委托的联系人。

同时，请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明

"征集投票权授权委托"。

该等文件应在本次征集投票权时间截止(2005年7月31日17:00)之前送达,逾期则作无效处

理；由于投寄差错，造成信函未能于该截止时间前送达的，也视为无效。

授权委托书及其相关文件送达的指定地址如下：

北京市浩天律师事务所

地　　址：北京市朝阳区光华路汉威大厦5A1

邮政编码：100004

联系电话：(010)65612460

传　　真：(010)65612322

联 系 人： 贺秋平 陈萌

(五)授权委托的规则

1、股东提交的授权委托书及其相关文件将由北京市浩天律师事务所律师（以下简称见证

律师）按下述规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人，由

征集人提交公司董事会。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

a.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

b.应在征集时间内(2005年7月31日17:00前)提交授权委托书及相关文件；

c.股东已按本报告书附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相

关文件完整、有效，并均由股东签字或盖章。

d.提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

e.未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

2、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

a.股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前以书面形式明示

撤销对征集人授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效。

b.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权

中选其一项，选择一项以上或未选择的，征集人将视为委托股东对征集事项的授权委托无效。

c.股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，股东最后一次

签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

d.股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议的，则已作出的授

权委托自动失。

e.授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公

证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

七、征集人就征集事项的投票建议及理由

征集人已在董事会会议上对相关的议案投了赞成票。

征集人认为，方案的实施将有效地解决股权分置这一历史遗留问题，对提升公司整体价

值、完善公司的法人治理结构都具有积极的意义。方案的内容与全体股东尤其是中小股东的

利益息息相关。由于公司股东分散,且中小股东亲临股东大会现场行使股东权利成本较高，为

切实保障中小股东利益、行使股东权利,征集人特发出本征集投票权报告。征集人将严格遵照

有关法律、法规和规范性文件以及七匹狼公司章程的规定，履行法定程序进行本次征集投票

权行动,并将按照股东的具体指示代理行使投票权。

八、备查文件

1、律师事务所关于公开征集投票权的法律意见书

2、载有独立董事亲笔签名的报告书正本。

九、签字、盖章

征集人已经采取了审慎合理的措施,对报告书所涉及内容均已进行了详细审查,报告书内

容真实、准确、完整。

征集人：李常青

2005年7月22日

附件：

授权委托书(注：复印有效)

征集人声明：征集人已按照中国证监会和证券交易所的相关规定编制并披露了《独立董

事征集投票权报告书》，征集人承诺将亲自出席股东大会并按照股东的指示代理行使投票权。

委托人声明：本人是在对独立董事征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人

行使投票权。在本次股东大会登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投

票权委托给征集人后，如本人亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止

之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

委托人声明：本人已详细阅读有关本次股东大会征集投票权报告书及同意受托人按照本

委托书的投票指示代理本人行使相关股份的投票权。

上市公司名称　　　　　　　　股票代码

受托人姓名　　　　　　　　　股东大会名称

委托人姓名或名称　　　　　　委托人身份证号码

(法人股东请填写其法人资格证号)

委托人股东账号

委托人持股数量　　　　　　　委托投票的股份数量

委托指示

征集的议案　　　　　　 赞成　　　　 反对　　　 弃权

福建七匹狼实业股份有限公司股权分置改革方案

(注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应

栏内划"√"，三者必选一项；多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，

应明确表示征集人是否有权按自己的意思表决，否则视为该授权委托事项无效。)

委托人(签字确认，法人股东加盖法人公章)：

委托日期：

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