FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jun 29, 2005

关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知

	议通过了关于召开	2005					年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)的决议。
		1、本次股东大会召开时间
		场会议召开时间为:2005		81	日(星期一)上午		09:00
		网络投票时间为:2005	7	25—2005	8	1
				其中,通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2005		7	25—2005	8
1	交易日上午	9:30-11:30	下午	13:00-15:00			通过互联网投票系统投票的具体时间
	为:20057	25	上午900	20058	1	下午15:00
		2、股权登记日:2005	7	15日(星期五)
				3、现场会议召开地点:福建省厦门市厦门国际会展酒店
		4、召集人:公司董事会
	5、会议方式
							本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事投票相结合的方式,公司将
							通过深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向流通股股东提供网络形式的投
							票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权(具体投票方式详
	见本通知第三至六项的规定)。
							6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票(征集
				投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。
	7、催告通知
							本次临时股东大会召开前,公司将发布三次临时股东大会催告通知,三次催告时间
	分别为2005	712	日、2005	715	日、2005	722日。

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议审

1

8、会议出席对象

(1) 2005 7 15 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

• 9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于股权登记日次一个交易日(2005 7 18 日)开始停牌,直至本次

(1)如果同一股份通过现场、网络或委托独立董事投票重复投票,以现场投票为准。

• (2)如果同一股份通过网络或委托独立董事投票重复投票,以委托独立董事投票为
• (3)如果同一股份多次委托独立董事投票,以最后一次委托独立董事投票为准。
• (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
  • 3 流通股股东参加投票表决的重要性
  • 1 有利于保护自身利益不受到侵害;
  • 2 分表达意愿,行使股东权利; 3 本次股权分置改革方案获得本次股东大会表决通过, 则不论流通股股东
• 1、登记手续:
• a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或
  • b)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、

规定,上市公司股东大会审议股权分置改革方案的,该上市公司的独立董事应当向流通

邮政编码: 362251
联系电话:	0595-8533773985337745
指定传真:	0595-85337766
联系人:3、登记时间:2005网络投票。	杨鹏慧孟凡景718—31日的每日9:00—17:00五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序在本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加
181	1、采用交易系统投票的投票程序本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005725——2005交易日上午9:30-11:30下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所
新股申购业务操作。2	通过上交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过上交所交易系统参加本次

3 深市投资者投票代码:362029;通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投 票代码为:789029。投票简称均为七匹投票。 4)股东投票的具体程序为:

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表本议案,以 1.00 元的

				登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";
	填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置				6-8 位的服务密码;
	如申请成功,系统会返回一个		4 位数字的激活校验码。
b.激活服务密码
				投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密
码。
买入证券	买入价格	买入股数
362029	1.00		4 位数字的"激活校验码"
	申报成功后在第二日"服务密码"即可使用。
				服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
				密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法
类似:
买入证券	买入价格	买入股数
362029	2.00	大于	1 的整数
申请数字证书的				可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请	咨询电话:

2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

		b.查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入"服务密码",此"服
		务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码,未申请"服务密码"的股东
		请在使用该功能前提前申请。
		c."投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
		4)投资者进行投票的时间及注意事项
		a.本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为					2005	725	上午	900
结束时间为	2005	81	日下午15	00
		b.通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时,对同一议案不能多次进行表决申
		报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳
入表决统计。
		c.股东在网络投票期间内,应尽早投票,不要等到最后一天投票。
		(六)独立董事征集投票权程序
		公司独立董事魏林先生、袁新文先生和邱国龙先生一致同意由独立董事李常青先生
		作为征集人向全体流通股股东征集本次股东大会的投票权。
		1、征集对象:本次投票权征集的对象为截止				2005	715	(星期		)下午收市
		后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
	2、征集时间:自	2005	716	日至	2005	7	31(每日	9:00-17:00)
		3、征集方式:本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,
		在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
		4、征集程序:请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》
		和上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
	(七)其它事项
		1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
		2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按
当日通知进行。

2005 6 27

份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议,并代为行使表决权。

签署日期:2005

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建七匹狼实业股