FUJIAN SBS ZIPPER SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 25, 2020

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2020-054

福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一 次会议决定于2020年10月16日（星期五）在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼 会议室召开公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现 将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

（1）现场会议时间为：2020年10月16日（星期五）下午14:30开始

• （2）网络投票时间为： 2020年10月16日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10 月16日（星期五）的交易时间，即9:15至9:25,，9:30至11:30，13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月16日上午

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• 9:15至下午15:00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开 。

• （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 有效投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2020年10月12日（星期一）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；

• 1.01 审议《关于补选白卫国先生为公司第六届董事会董事的议案》；

• 1.02 审议《关于补选胡立列先生为公司第六届董事会董事的议案》；

• 1.03 审议《关于补选张精彩女士为公司第六届董事会董事的议案》；

本议案采取累积投票制表决。

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• 2、审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》；

• 2.01 审议《关于补选张红艳女士为公司第六届监事会监事的议案》；

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 （2020年修订）的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者 的表决单独计票并披露（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审 议通过。具体内容详见公司于2020年9月26日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票提案
1.00	《关于补选公司第六届董事会董事的议案》	应选人数 （3）人
1.01	《关于补选白卫国先生为公司第六届董事会董事的议案》	√
1.02	《关于补选胡立列先生为公司第六届董事会董事的议案》	√
1.03	《关于补选张精彩女士为公司第六届董事会董事的议案》	√
非累积投票提案
2.00	《关于补选公司第六届监事会监事的议案》	应选人数 （1）人
2.01	《关于补选张红艳女士为公司第六届监事会监事的议案》	√

本次股东大会不设置总议案。

四、会议登记等事项

1、登记的时间：2020年10月14日9:00-11:30、14:00-17:00

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2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话登记（信函 或传真方式以2020年10月14日17:00前到达本公司为准）

3、登记地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司证券部（信函登记请注明“股 东大会”字样）

4、登记及出席要求：

自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委 托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和 代理人有效身份证进行登记。

法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托 代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法 定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证 券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与 融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有 人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投 资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业 务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证， 受托证券公司法定 代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件 等办理登记手续。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始 前补交完整。

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（1）联系方式 联系人：谢静波 林奕腾

联系电话：0595—88290153；88298019

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传真：0595-88282502

联系地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

邮 编：362246

• （2）大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件1。

六、备查文件

• 1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》；

• 2、《公司第六届监事会第八次会议决议》

• 3、深交所要求的其他文件。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2020年9月26日

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附件1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362098”，投票简称为“浔

兴投票”。

2．填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票数均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1
对候选人B 投X2 票	X2
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股 东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的 选举票数。

• 3．公司本次股东大会不设置总议案。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年10 月16 日的交易时间，即9:15—9:25 ，9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020 年10 月16 日（现场股东大会召

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开当日）上午9：15，结束时间为2020 年10 月16 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2 ：

授权委托书

致：福建浔兴拉链科技股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席福建浔兴拉链科技 股份有限公司（以下简称“公司”2020年第一次临时股东大会现场会议，并代表 本人（单位）会会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本 次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权 按照自己的意愿进行表决。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结 束之日止。

本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	填报投给候选 人的选举票数
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于补选公司第六届董事会董事的议 案》	应选人数3人
1.01	《关于补选白卫国先生为公司第六届董 事会董事的议案》	√
1.02	《关于补选胡立列先生为公司第六届董 事会董事的议案》	√
1.03	《关于补选张精彩女士为公司第六届董 事会董事的议案》	√
非累积投 票提案
2.00	《关于补选公司第六届监事会监事的议 案》	应选人数1人

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	2.01	《关于补选张红艳女士为公司第六届监 事会监事的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公

章，法定代表人需签字

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