FUJIAN SBS ZIPPER SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 29, 2012

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2012-039

福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会 议决定于2012年9月14日在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司 2012年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有 关事项通知如下：

（一）会议召开时间：2012年9月14日（星期四）上午10时

（二）会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室 （三）会议召开方式：现场会议

（四）会议审议议题：

1．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

2．审议《关于向银行申请贷款额度的议案》；

• 3．审议《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；

• 4．审议《关于施能辉先生辞去董事职务的议案》；

5． 审议《关于增补施能建先生为浔兴股份第四届董事会董事候选人的议 案》。

以上议案1具体内容详见2012年7月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《福建浔兴拉链科技股份有限公司第四届董事 会第七次会议决议公告》，议案2-5具体内容详见2012年8月29日刊登于《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《福建浔兴拉链科技股份有

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限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。

（五）参会人员

1、2012年9月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

（六）股权登记日和会议登记

• 1、股权登记日：2012年9月6日。

• 2、欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2012年9月7日至9月13日每天8：

• 00—17：00到本公司证券事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信 函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

3、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权 委托书）和出席人身份证办理登记。

• 4、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、

• 授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

  • 5、登记地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园二楼董事会秘书办公室。 （七）联系方式

本公司地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

电话：0595—88283788 传真：0595—88290008

邮编：362246

联系人：林晓辉 谢静波

（八）其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

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特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会 2012 年 8 月28 日

附件：授权委托书样本

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席福建浔兴拉 链科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指 示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 委托人对下述议案表决指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》
2	《关于向银行申请授信额度的议案》
3	《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
4	《关于施能辉先生辞去董事职务的议案》
5	《关于增补施能建先生为浔兴股份第四届董事会董事候选人的议案》

委托人（姓名或签章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股票账号：

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委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2012年9月6日，我单位（本人）持有福建浔兴拉链科技股份有限公司股

票 股，拟参加公司2012年第四次临时股东大会。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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