FUJIAN SBS ZIPPER SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 18, 2008

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2008-034

福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次 会议决定于2009年1月6日在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公 司2009年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会 有关事项通知如下：

（一）会议召开时间：2009年1月6日（星期二）上午10时

（二）会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室

（三）会议召开方式：现场会议

（四）会议审议议题：

1．审议《公司章程》修正案

2．审议《公司董事会换届选举的议案》之董事选举（适用累积投票制进行 表决）

2.01选举施能坑先生为公司第三届董事会董事

2.02选举王珍篆先生为公司第三届董事会董事

2.03选举施能辉先生为公司第三届董事会董事

2.04选举施明取先生为公司第三届董事会董事

2.05选举郑顺斌先生为公司第三届董事会董事

2.06选举张田先生为公司第三届董事会董事

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• 3．审议《公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制

• 进行表决）

3.01选举黄建忠先生为公司第三届董事会独立董事

• 3.02选举袁新文先生为公司第三届董事会独立董事

3.03选举赵建先生为公司第三届董事会独立董事

4．审议《公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）

4.01选举施加谋先生为公司第三届监事会监事

4.02选举吴国良先生为公司第三届监事会监事

以上议案具体内容详见2008年12月19日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《福建浔兴拉链科技股份有限公司第二届董事 会第十九次会议决议公告》。

（五）参会人员

1、2008年12月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

（六）会议登记

1、欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2008年12月30日至12月31日每 天8：00—17：00到本公司证券事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以传 真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权 委托书）和出席人身份证办理登记。

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• 3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、

• 授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

  • 4、登记地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园二楼董事会秘书办公室。

  • （七）联系方式

本公司地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

电话：0595—88283788 传真：0595—88290008

邮编：362246

联系人：郑洪伟 林双

• （八）其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

2008 年 12 月 18 日

附件：授权委托书样本

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授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席福建浔兴拉 链科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指 示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 委托人对下述议案表决指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	《章程》修正案
	以下议案适用累积投票制选举	投票数
2	《公司董事会换届选举的议案》之董事选举
（1）	《选举施能坑先生为公司第三届董事会董事》
（2）	《选举王珍篆先生为公司第三届董事会董事》
（3）	《选举施能辉先生为公司第三届董事会董事》
（4）	《选举施明取先生为公司第三届董事会董事》
（5）	《选举郑顺斌先生为公司第三届董事会董事》
（6）	《选举张田先生为公司第三届董事会董事》
3	《公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举
（1）	《选举黄建忠先生为公司第三届董事会独立董事》
（2）	《选举袁新文先生为公司第三届董事会独立董事》
（3）	《选举赵建先生为公司第三届董事会独立董事》
4	《公司监事会换届选举的议案》
（1）	《选举施加谋先生为公司第三届监事会监事》
（2）	《选举吴国良先生为公司第三届监事会监事》

委托人（姓名或签章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股票账号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

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回 执

截至2008年12月29日，我单位（本人）持有福建浔兴拉链科技股份有限公司 股票 股，拟参加公司2009年第一次临时股东大会。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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