FUJIAN SBS ZIPPER SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jun 5, 2007

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2007-028

福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于召开公司 2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次 会议决定于2007年6月20日在公司二楼会议室召开公司2007年第三次临时股东大 会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

（一）会议召开时间：2007年6月20日（星期一）上午10时

（二）会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室

（三）会议召开方式：现场会议

（四）会议审议议题：

1、审议《公司章程》修正案；

2、审议《股东大会议事规则》修正案；

3、审议《董事会议事规则》修正案；

4、审议《监事会议事规则》修正案；

5、审议《关联交易决策制度》修正案；

6、审议《独立董事制度》修正案；

7、审议《募集资金使用管理办法》修正案；

8、审议《关于投资设立天津浔兴拉链科技有限公司（暂定名）的议案》；

9、审议《关于投资设立东莞浔兴拉链科技有限公司（暂定名）的议案》。

以上议案具体内容详见2007年6月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《福建浔兴拉链科技股份有限公司第二届董 事会第九次会议决议公告》。

（五）参会人员

1、2007年6月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

• （六）会议登记

• 1、欲出席会议的股东及委托代理人请于2007年6月18-19日，上午9：00-11：

• 30，下午14：30-17：00 到本公司董事会秘书办公室办理会议登记手续，异地股 东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

• 2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法人代表授权委托书和营业执照复

• 印件登记。

• 3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、

• 授权委托书、委托人股票帐户和身份证登记。

  • 4、登记地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园二楼董事会秘书办公室。 （七）联系方式

公司地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

电话：0595—88283788 传真：0595—88290008 邮编：362246

联系人：郑洪伟 林双 （八）其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（九）授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席福建浔

• 兴拉链科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名及签章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截止2007年___月___日，我单位（个人）持有福建浔兴拉链科技股份有限公

司股票 _____________ 股，拟参加公司2007年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二○○七年六月二日