FUJIAN SBS ZIPPER SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 27, 2011

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2011-048

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月20日以直接 送达、电话及传真方式发出召开三届二十八次董事会会议的通知，于2011年12 月26日在公司二楼会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议 应参加表决董事 9 名，其中现场参加表决董事 9 名。全体监事和部分高管列席 了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《公司董事会换届选举的议案》

经董事会表决，同意公司第三届董事会提名委员会提交并经主要股东提名 的第四届董事会董事候选人，即同意提名施能坑、王珍篆、施能辉、黄建忠(独 立董事)、袁新文(独立董事)、赵建(独立董事) 、施明取、郑兰瑛、张田先生共 9 人为公司第四届董事会董事候选人。

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名施能坑先生为公司第四届 董事会董事候选人；

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名王珍篆先生为公司第四届 董事会董事候选人；

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名施能辉先生为公司第四届 董事会董事候选人；

4、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名黄建忠先生为公司第四届 董事会独立董事候选人；

5、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名袁新文先生为公司第四届 董事会独立董事候选人；

6、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名赵建先生为公司第四届董 事会独立董事候选人；

7、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名施明取先生为公司第四届

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董事会董事候选人；

8、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名郑兰瑛先生为公司第四届 董事会董事候选人；

9、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名张田先生为公司第四届董 事会董事候选人；

以上董事候选人将提交公司2012 年第一次临时股东大会审议，其中，以上 独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2012 年第一次临 时股东大会审议。

（董事候选人简历见附件）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开浔兴股份 2012年第一次临时股东大会的议案》（全文详见2011年12月28日证券时报及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

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附件

福建浔兴拉链科技股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

施能坑，男，1953 年11 月出生，中国国籍（香港），拥有香港居留权， 高中学历，中级经济师，公司创始人之一。1992 年 2 月至 2003 年 4 月，任晋江 市浔兴精密模具有限公司董事长兼总经理；1996 年 3 月至 2003 年 1 月，任福建 浔兴集团有限公司的董事长，现兼任福建浔兴集团有限公司的董事；2003 年 12 月至今任晋江市协诚美丰投资有限公司董事长。2003 年 4 月至今先后任公司第 一、第二、第三届董事会董事长。曾任中国人民政治协商会议泉州市第九届委 员，现任晋江市政协副主席、晋江市总商会会长、晋江市慈善总会永远荣誉会 长、中国拉链中心主任等职务。曾先后获福建省“五一”劳动奖章、福建省突 出贡献企业家等荣誉。施能坑先生通过福建浔兴集团有限公司间接持有本公司 24,987,375 股，占本公司股本总额的16.12%，是本公司的实际控制人之一，施 能坑先生与董事候选人施能辉、施明取先生是兄弟关系。施能坑先生与公司其 他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王珍篆，男，1950 年出生，中国国籍（香港），拥有香港居留权，高中学 历。1992 年 2 月至 2003 年 4 月，任江市浔兴精密模具有限公司的副董事长。 2001 年 7 月至今任诚兴发展国际有限公司的董事；2003 年 9 月至今任香港协诚 投资有限公司的董事。2003 年 4 月至今先后任公司第一、第二、第三届董事会 董事、副董事长。王珍篆先生通过诚兴发展国际有限公司间接持有本公司 38,000,000 股，占本公司股本总额的24.52%，与公司其他董事候选人及其他持 有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形。

施能辉，男，1943 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学 历，高级经济师。1992 年 2 月至 2003 年 4 月，任晋江市浔兴精密模具有限公司 副总经理；1996 年 3 月至今，任福建浔兴集团有限公司董事；2005 年 7 月至今

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任华东投资有限公司董事长。曾任晋江市第十四届人大代表，现兼任中国五金 制品协会副理事长，中国五金制品协会拉链分会理事长，中国拉链中心副主 任，福建省拉链同业公会创会会长，福建省箱包原辅材料协会会长，泉州市纺 织服装商会副会长，晋江市总商会副会长。2003 年 4 月至今先后任公司第一、 第二、第三届董事会董事。施能辉先生通过浔兴集团间接持有本公司1,388, 187 股，占本公司股本总额的0.89%，是本公司的实际控制人之一，施能辉先生 与董事候选人施能坑、施明取先生是兄弟关系。施能辉先生与公司其他董事候 选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。

施明取，男，1962 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。 1992 年2 月至2003 年4 月，任晋江市浔兴精密模具有限公司的董事、副总经 理；1996 年3 月至今，任福建浔兴集团有限公司的董事。2003 年4 月至今先后 任公司第一、第二、第三届董事会董事、副总裁。施明取先生通过福建浔兴集 团有限公司间接持有本公司7,773,850 股，占本公司股本总额的5.01%，是本 公司的实际控制人之一，施明取先生与董事候选人施能坑、施能辉先生是兄弟 关系。施明取先生与公司其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的 股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郑兰瑛，董事，女，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士。2005 年 4 月至 2008 年 4 月任公司的国际业务部经理，2008 年 4 月至今任 公司的销售副总经理。2010 年 4 月至今任公司第三届董事会董事。郑兰瑛女士 目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。

张田，董事，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科。1992 年 2 月至 2003 年 4 月，任晋江市浔兴精密模具有限公司的经理；2003 年 4 月至今任公司研发中心总监。2003 年 4 月至今先后任公司第一、第二、第

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三届董事会董事。张田先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

黄建忠，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学 博士。曾任厦门大学国际贸易系副教授、系主任，美国康奈尔大学经济系访问 学者，福建省体改委处长。现任厦门大学经济学院副院长、教授、博士生导 师，福建龙净环保股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事， 福州大学、华侨大学、福建金融学院及上海立信会计学院兼职教授。2009 年 1 月至今任公司第三届董事会董事。黄建忠先生目前未持有本公司股份，与公司 其他董事候选人、及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

袁新文，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学 硕士。现任厦门大学管理学院会计系教授、审计处处长，福建凤竹纺织科技股 份有限公司、福建新华都购物广场股份有限公司独立董事。2009 年 1 月至今任 公司第三届董事会董事。袁新文先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事 候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵建，独立董事，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 经济学博士。曾任安徽师范大学经济学副教授。现任厦门大学经济系主任助 理、副教授，并兼任福建省《资本论》研究会秘书长，厦门市经济学会理事。 2009 年 1 月至今任公司第三届董事会董事。赵建先生目前未持有本公司股份， 与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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