FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 5, 2013

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2013-28

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司 召开2013 年第二次临时股东大会通知

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间：2013 年11 月22 日上午9：00

• （二）股权登记日：2013 年 11 月15 日

• （三）会议召开地点：福建省福州市群众东路93 号三木大厦15 楼公司会议

室。

（四）召集人：公司董事会

• （五）召开方式：现场投票

• （六）出席对象：

• 1、截止2013 年11 月15 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项

• （一）审议议案名称

• 1、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》

• 2、《关于为长沙三兆实业开发有限公司提供担保的议案》

• 3、《关于为福建留学人员创业园建设发展有限公司提供担保的议案》

• 4、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》

• （二）披露情况

• 上述议案内容同日刊登于《证券时报》上，公告编号分别为2013-26、

• 2013-27，或查询巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。

• 三、现场股东大会会议登记办法

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1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本人 身份证件和证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书 面委托书、本人身份证件和证券帐户卡。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证件、证券帐户卡；委托 代理人出席会议的，代理人须持有委托人的身份证件、证券帐户卡、书面代理委 托书和本人身份证件。

2、登记时间及地点：

（1）2013 年11 月19 日、20 日8:30—11:30 时和15:00—17:00 时，在福 建省福州市群众东路93 号三木大厦16 楼本公司证券事务代表处登记。

• （2）股东大会召开当天08：00－08:30 时，在大会会场登记。

3、授权委托书格式

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公

司2013 年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权（或注明具体授权表决 情况）。

（1）委托人情况

委托人签名： 委托人身份证号码：

（委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章）

委托人股东帐号： 持股数量：

（2）受托人情况

代理人姓名： 代理人身份证号码：

（3）经委托人授权，受托人行使以下表决权

①对2013 年第二次临时股东大会第 项议案投赞成票；

②对2013 年第二次临时股东大会第 项议案投反对票；

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

受托人签名：

委托日期：

四、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、联系办法：

地址：福建省福州市群众东路93 号三木大厦15 楼

邮政编码：350005

联系人：林艺圃

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电话：0591-83355146 传真：0591-83341504

特此通知。

福建三木集团股份有限公司 董 事 会 2013 年11 月5 日

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