FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 14, 2012

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2012-38

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司

召开2012 年第三次临时股东大会通知

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开日期及时间：2012 年12 月30 日上午9：00。

• 2、会议地点：福建省福州市群众东路93 号三木大厦15 楼公司会议室。

• 3、本次股东大会召集人为公司第七届董事会。

• 4、召开方式：现场投票。

• 5、出席对象：

• （1）2012 年12 月21 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

• 二、会议审议事项

• （一）审议议案名称

• 1、《关于出售所持福建海峡银行股权的议案》。

• （二）披露情况

以上议案具体内容见本公司同日公告。

三、现场股东大会会议登记办法

• 1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本人

身份证件和证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书

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面委托书、本人身份证件和证券帐户卡。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证件、证券帐户卡；委托 代理人出席会议的，代理人须持有委托人的身份证件、证券帐户卡、书面代理委 托书和本人身份证件。

2、登记时间及地点：

• （1）2012 年12 月25 日、26 日8:30—11:30 时和15:00—17:00 时，在福

• 建省福州市群众东路93 号三木大厦16 楼本公司证券事务代表处登记。

  • （2）股东大会召开当天14：00－14:30 时，在大会会场登记。 3、授权委托书格式

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公

司2012 年第三次临时股东大会，并代为全权行使表决权（或注明具体授权表决 情况）。

（1）委托人情况

委托人签名： 委托人身份证号码：

（委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章）

委托人股东帐号： 持股数量：

（2）受托人情况

代理人姓名： 代理人身份证号码：

（3）经委托人授权，受托人行使以下表决权

①对2012 年第三次临时股东大会第 项议案投赞成票；

②对2012 年第三次临时股东大会第 项议案投反对票；

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

受托人签名：

委托日期：

四、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、联系办法：

地址：福建省福州市群众东路93 号三木大厦15 楼

邮政编码：350005

联系人：林艺圃

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电话：0591-83355146 传真：0591-83341504

特此通知。

福建三木集团股份有限公司

董 事 会 2012 年12 月14 日

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