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Jul 6, 2004

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**三木集团：关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知

**2004-07-06 06:54   

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证券简称：三木集团　　证券代码：000632　公告编号：2004-09

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建三木集团股份有限公司

关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知

福建三木集团股份有限公司第四届董事会于2004年7月5日以通讯方式召开会议，

会议决定于2004年8月6日召开公司2004年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公

告如下：

1、召开会议基本情况

（1）本次股东大会召集人为公司第四届董事会；

（2）会议召开日期及时间：2004年8月6日上午9：30；

（3）会议地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

2、会议审议事项

提请本次临时股东大会审议批准《关于出售公司持有的福州市商业银行股权的议

案》。该议案具体内容如下：

将公司所持有的福州市商业银行1500万股股权以总价人民币叁仟贰佰万元的价格

对外出售。

3、会议出席对象

（1）2004年7月23日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东。

4、会议登记办法

（1）登记方式

A、国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本

人身份证和证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面委托

书、本人身份证和证券帐户卡。

B、社会公众股股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、证券帐户卡和持股凭证

；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的身份证、证券帐户卡、持股凭证和书

面代理委托书（格式见附件）及本人身份证。

（2）登记时间及地点：

A、2004年7月29日至2004年7月30日8:30-11:30时和15:00-17:00时，在福建省福

州市群众东路93号三木大厦14楼本公司证券管理部登记。

B、股东大会召开当天08：30－9:00时，在大会会场登记。

5、其他事项

（1）本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

（2）联系办法：

地址：福建省福州市群众东路93号三木大厦14楼

邮政编码：350005

联系人：彭东明　

电话：0591-3341509　3355146

传真：0591-3341504

特此通知。

附件：授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2004年

第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权（或注明具体授权事项）。

委托人签名：　　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

（委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章）

委托人股东帐号：　　　　　　　　　　持股数量：

代理人身份证号码：

委托日期：

福建三木集团股份有限公司

董　事　会

2004年7月6日

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