Fujian Rongji Software Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 20, 2013

证券代码： 002474 证券简称：榕基软件 公告编号： 2013-066

福建榕基软件股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第二届董事会 第三十次会议决定，定于 2013 年 9 月 5 日（星期四） 10:00 召开公司 2013 年第三次 临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1 、股东大会届次： 2013 年第三次临时股东大会。

2 、会议召集人：公司董事会。

3 、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。

4 、现场会议召开时间： 2013 年 9 月 5 日（星期四） 10:00 。

5 、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

6 、股权登记日： 2013 年 9 月 2 日（星期一）。

7 、出席对象

（ 1 ）于 2013 年 9 月 2 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自 出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必 是公司的股东；

（ 2 ）公司董事、监事及高级管理人员；

（ 3 ）公司保荐机构及聘请的见证律师。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

8 、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 A 区 15 座福建榕基软件股 份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于签订 < 信阳榕基软件园项目投资合同书 > 的议案》。

该项议案已经第二届董事会第三十次会议审议通过，并于 2013 年 8 月 20 日已 经公告。

该议案的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 和《证券时报》的公告。

三 、现场会议登记方法

• 1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加 盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（ 2 ）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及 本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身 份证。

（ 3 ）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

• －

• 2 、登记时间： 2013 年 9 月 3 日（星期二）、（上午 9:00 11:00 ，下午 13:30

• － 16:30 ）。

  • 3 、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 A 区 15 座榕基软件证券部。

  • 4 、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

• 1 、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 2 、会议联系方式：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

联 系 人：陈略

• 电 话： 0591-87303569

传 真： 0591-87862566

• 地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 A 区 15 座榕基软件证券部。 （ 350003 ）

五、备查文件

公司第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2013 年 9 月 5 日召 开的福建榕基软件股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并代表本人对会 议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。

委托人 ( 签名或盖章 ) ： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人 ( 签名或盖章 ) ： 代理人身份证号码：

议 案	同意	反对	弃权
关于签订<信阳榕基软件园项目投资合同书>的议案

日期： 年 月 日

附注：

• 1 、如欲投票同意议案，请在 “ 同意 ” 栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票反对议案， 请在 “ 反对 ” 栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票弃权议案，请在 “ 弃权 ” 栏内相应地方 填上 “√” 。

• 2 、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起 15 日。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4