Fujian Rongji Software Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 29, 2011

证券代码： 002474 证券简称：榕基软件 公告编号： 2011-042

福建榕基软件股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第二届董事会 第九次会议决定，定于 2011 年 10 月 25 日（星期二） 09:30 召开公司 2011 年第三 次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1 、股东大会届次： 2011 年第三次临时股东大会。

• 2 、会议召集人：公司董事会。

3 、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。

4 、会议召开时间：

现场会议召开时间： 2011 年 10 月 25 日（星期二） 9:30 。

5 、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票的方式。

6 、股权登记日： 2011 年 10 月 20 日（星期四）。

7 、出席对象

（ 1 ）于 2011 年 10 月 20 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲 自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不 必是公司的股东；

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（ 2 ）公司董事、监事及高级管理人员；

（ 3 ）公司保荐机构公司及聘请的见证律师。

8 、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 A 区 15 座福建榕基软件股份 有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

• 1 、审议《关于使用部分超募资金追加投资成立榕基软件（北京）信息技术 有限公司的议案》；

• 2 、审议《关于完善 < 福建榕基软件股份有限公司章程 > 条款的议案》；

• 3 、审议《关于修订 < 福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则 > 的议案》；

• 4 、审议《关于修订 < 福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则 > 的议案》；

• 5 、审议《关于修订 < 福建榕基软件股份有限公司对外投资管理办法 > 的议案》；

• 6 、审议《福建榕基软件股份有限公司 2011 年度董事、高级管理人员薪酬方 案》；

上述第 1 至 6 项议案已经第二届董事会第九次会议审议通过，并于 2011 年 9 月 29 日已经公告。上述第 1 项议案已经第二届监事会第九次会议审议通过，并于 2011 年 9 月 29 日已经公告。

上述第 1 、 3 、 4 、 5 、 6 项议案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

上述第 2 项议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

以上内容详见指定信息披露网站巨潮资资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 和《证券时报》公告。

三 、现场会议登记方法

• 1 、登记方式：

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（ 1 ）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加 盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（ 2 ）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及 本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身 份证。

（ 3 ）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

• －

• 2 、登记时间： 2011 年 10 月 24 日（星期一）、（上午 9:00 11:00 ，下午 13:30

• － 16:30 ）。

  • 3 、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 A 区 15 座榕基软件证券部。

  • 4 、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

• 1 、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 2 、会议联系方式：

联 系 人：陈略

• 电 话： 0591-87303569

• 传 真： 0591-87862566

• 地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 A 区 15 座榕基软件证券部。 （ 350003 ）

五、备查文件

• 1 、福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

• 2 、福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

• 特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

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附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2011 年 10 月 25 日召开的福建榕基软件股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代表本人 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。

委托人 ( 签名或盖章 ) ： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股 代理人 ( 签名或盖章 ) ： 代理人身份证号码：

议 案 同意 反对 弃权 一、审议《关于使用部门超募资金追加投资成立榕基软 件（北京）信息技术有限公司的议案》； 二、审议《关于完善 < 福建榕基软件股份有限公司章程 > 条款的议案》； 三、审议《关于修订 < 福建榕基软件股份有限公司股东大 会议事规则 > 的议案》； 四、审议《关于修订〈福建榕基软件股份有限公司董事 会议事规则〉的议案》； 五、审议《关于修订〈福建榕基软件股份有限公司对外 投资管理办法〉的议案》； 六、审议《福建榕基软件股份有限公司 2011 年度董事、 高级管理人员薪酬方案》。

日期： 年 月 日

附注：

1 、如欲投票同意议案，请在 “ 同意 ” 栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票反对议案， 请在 “ 反对 ” 栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票弃权议案，请在 “ 弃权 ” 栏内相应地方 填上 “√” 。

• 2 、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起 15 日。

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