Fujian Rongji Software Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 30, 2010

证券简称：榕基软件 证券代码： 002474 公告编号： 2010-005

福建榕基软件股份有限公司

关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）决定于 2010 年 10 月 20 日（星 期三）上午召开公司 2010 年第二次临时股东大会，审议第一届董事会第十三次 会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1 、会议召集人：公司董事会

• 2 、会议地点：福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

电话： 0591-87860988

• 3 、会议表决方式：现场书面投票表决

根据《公司章程》规定：选举的董事、监事为 2 名以上时，应当采用累积投 票制，即股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

• 4 、会议时间： 2010 年 10 月 20 日（星期三）上午 9:30-12:00

5 、出席对象：

（ 1 ）于 2010 年 10 月 18 日（星期一）下午收市时登记在册，持有本公司股票 的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可 书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股 东。

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（ 2 ）公司董事、监事及高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的见证律师。

（ 4 ）公司保荐人代表。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订 < 福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度 > 的议 案》

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

1 、关于选举邬海峰先生为公司第二届监事会监事的提案；

• 2 、关于选举周仁锟先生为公司第二届监事会监事的提案。

上述第（二）事项采用累计投票方式表决。

上述第（一）项议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过，并于 2010 年 9 月 30 日已经公告。

上述第（二）项议案已经第一届监事会第七次会议审议通过，并于 2010 年 9 月 30 日已经公告。

以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资（ http://www.cninfo.com.cn ） 和《证券时报》公告。

三 、会议登记方式

1 、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖 公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2 、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本 人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份 证。

－ 3 、登记时间： 2010 年 10 月 19 日（星期二）、（上午 9:00 11:00 ，下午 13:30

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• － 16:30 ）异地股东可用信函或传真方式登记。

  • 4 、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 A 区 15 座榕基软件证券部。

  • 5 、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

• 1 、会议联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 A 区 15 座榕基软件证券

• 部。（ 350003)

  • 2 、会议联系电话： 0591-87860988-2030

  • 3 、会议联系传真： 0591-87862566

  • 4 、联系人：万孝雄、陈略

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、特别提示

除公司已公告的监事候选人之外，持有公司股份达到一定比例的股东可以在 股东大会召开 10 日前提交一份监事候选人的提案，候选人应符合中国证监会、 深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

特此公告

福建榕基软件股份有限公司董事会 二〇一〇年九月二十九日

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附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2010 年 10 月 20 日召开的福建榕基软件股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会现场会议，并 代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本 次会议需要签署的相关文件。

委托人 ( 签名或盖章 ) ： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股 代理人 ( 签名或盖章 ) ： 代理人身份证号码：

议 案	赞同	反对	弃权
一、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
审议议题	票数
二、审议关于选举公司第二届监事会成员的议案	赞成票数
1、关于选举邬海峰先生为公司监事的提案
2、关于选举周仁锟先生为公司监事的提案

日期： 年 月 日

附注：

• 1 、上述第二项议案采用累计投票制，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。公司股东应当以其所有的选举票数为限进 行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举 票无效。

• 2 、票数一栏均为股东行使期投票权时采用累计投票制投票所得投票结果。

• 3 、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起 15 日。

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