Fujian Nebula Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 30, 2019

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-038

福建星云电子股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建星云电子股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于 2019 年 6 月 17 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

• 1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

• 4、会议召开的时间：

• （1）现场会议时间：2019 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:30；

• （2）网络投票时间：2019 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 17 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2019 年 6 月 16 日下午 15:00-2019 年 6 月 17 日下午 15:00 期 间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现

• 场会议；

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重 复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019 年 6 月 12 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2019 年 6 月 12 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议地点：福建省福州市马尾区石狮路 6 号，福建星云电子股份有限 公司第一会议室。

二、会议审议事项

审议《关于修改<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编 号：2019-035）及《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-037）。该议 案属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上通过。

三、现场会议登记事项

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1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股 东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2019 年 6 月 14 日 16:00 前送达公司证券部，并进行电话确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

• 2、登记时间：2019 年 6 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。

• 3、登记及信函邮寄地点：

福建星云电子股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯 地址：福建省福州市马尾区石狮路 6 号，福建星云电子股份有限公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式：

地址：福建省福州市马尾区石狮路 6 号福建星云电子股份有限公司证券部。

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联系人：许龙飞、周超

电话：0591-28051312

传真：0591-28328898

• 2、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

• 3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同

时提交授权委托书原件）到会场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突 发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

七、附件

附件一：《授权委托书》；

附件二：《参会股东登记表》；

附件三：参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十一日

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附件一

福建星云电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书

福建星云电子股份有限公司：

兹授权委托_先生/女士（身份证号码：_______）

代表本人（本单位）出席贵公司于 2019 年 6 月 17 日召开的 2019 年第一次临时股

东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。

股东名称	股东名称		持股数量		股
序号	议案名称		同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》

• 注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。

• 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

• 2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之

• 日止。

• 3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

• 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

• 4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两

• 项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人股东账号：___ 委托人持股数：___

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：____

受托人签名：__ 受托人身份证号码：___

委托人签名或盖章：________

委托日期： 年 月 日

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附件二

福建星云电子股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

截至 2019 年 6 月 12 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有福建星云 电子股份有限公司（股票代码：300648）股票，现登记参加公司 2019 年第一次临 时股东大会。

姓名/公司名称		身份证号码/ 营业执照号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		代理人姓名

股东签字（或盖章）：___

登记日期： 年 月 日

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附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365648

• 2、投票简称：星云投票

• 3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案 编码	议案名称	备注
		该列画“√”的栏目 可以投票
	非累积投票议案
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

• （1）本次股东大会不设置总议案。

• （2）本次表决议案为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、

• 弃权；

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年 6 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 16 日（现场股东大会召开 前一日）15:00，结束时间为 2019 年 6 月 17 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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