Fujian Nebula Electronics Co.,Ltd. — Management Reports 2025

Apr 22, 2025

福建星云电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及 《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有限公司监事会议事规则》 等规章制度的规定，认真履行监督职责，对公司各项重大事项的决策程序、合规性 进行监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对公司董事、高级管理人 员的履职情况进行监督，有效发挥了监事会职能，切实维护了公司及全体股东的合 法权益。

现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

（一）列席会议情况

报告期内，公司监事列席了 2024 年度历次董事会会议和股东会，参与公司重 大决策、决定的研究，对董事会、股东会的召集、召开、表决程序及决议执行情况 进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。

（二）会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。具体情况 如下：

1、2024 年 1 月 23 日，第四届监事会第五次会议以现场会议方式召开，会议 审议通过了如下议案：

• （1）《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的议案》；

• （2）《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》； （3）《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修

订稿）的议案》；

• （4）《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报

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告（二次修订稿）的议案》；

• （5）《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施

• 及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

2、2024 年 4 月 9 日，第四届监事会第六次会议以现场会议方式召开，会议审 议通过了《关于延长公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的 议案》。

• 3、2024 年 4 月 19 日，第四届监事会第七次会议以现场会议方式召开，会议

• 审议通过了如下议案：

• （1）《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

• （2）《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

• （3）《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

• （4）《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；

• （5）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

• （6）《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

• （7）《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》；

• （8）《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

• （9）《关于 2023 年度计提信用减值和资产减值损失的议案》；

• （10）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

• （11）《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

• （12）《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

• 4、2024 年 4 月 25 日，第四届监事会第八次会议以现场会议方式召开，会议

• 审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

• 5、2024 年 8 月 26 日，第四届监事会第九次会议以现场会议方式召开，会议

• 审议通过了如下议案：

• （1）《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》；

• （2）《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议

• 案》；

• （3）《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

• 6、2024 年 10 月 29 日，第四届监事会第十次会议以现场会议方式召开，会议

• 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》和《关于 2024 年前三季度计提

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信用减值和资产减值损失的议案》。

二、监事会对 2024 年度有关事项的意见

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督 职能，对 2024 年度公司的有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级 管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有 效，内部控制制度健全完善，公司董事、高级管理人员履行职责时无违反法律法规 及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。公司股东会、 董事会会议的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，公 司股东会决议、董事会决议能够得到有效执行。

（二）公司财务检查情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财 务制度健全、内控制度完善、财务运作规范，公司定期财务报告真实、准确、完整 地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2023 年度审计报告，该审计报告真实、准确地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内， 公司发生的关联交易符合公司的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、 公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益 的情形。

（四）对外担保及股权置换情况

报告期内，公司为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保，担保事项均按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规范性文件履行了审批 和信息披露义务，不存在违规对外担保的情形。2024 年度公司不存在股权置换的 情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

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（五）募集资金使用情况

监事会检查了 2024 年半年度及 2024 年度公司募集资金的使用和管理情况，监 事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资 金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《2024 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年募集资金存放与使用的 情况。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会核查了公司内部控制制度的建设和运行情况，并认真审议了 《2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司结合自身经营管理和业 务发展的实际需要，建立并健全内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规 范性要求，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范 和控制作用；公司 2024 年度内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人登记管理制度的情况进行了核查， 监事会认为：2024 年度公司严格按照已制定的《内幕信息知情人登记管理制度》 相关规定流程来做好信息及财务数据等的传递、编制、审核、披露各个环节的内幕 信息知情人登记报备，2024 年度无内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份 的情况。

三、 2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和 《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营， 认真维护公司及股东的合法权益。2025 年度，公司监事会的主要工作计划如下：

1、深化监督职能，提升履职效能。严格遵循《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的规定，忠实勤勉履行监督职责。通过定期列席董事会及股东会， 动态掌握公司重大决策进程；科学安排监事会定期与临时会议，优化议题审议流程；

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建立常态化监督机制，重点强化对经营决策的实时监督，切实提升监督工作的及时 性与有效性。

2、聚焦重大事项，防范经营风险。重点加强对公司资产处置、关联交易等重 大事项的全过程监督。通过建立专项监督台账，完善事前评估、事中跟踪、事后审 计的全链条监督机制，确保重大决策合法合规，切实维护公司资产安全与经营稳定。 同时，将重点关注高风险业务的合规性审查，及时提出专业监督意见。

3、强化能力建设，提高专业水平。持续开展监事专业能力提升计划，系统学 习《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规；定期组织业务交流与案例研 讨，优化监督工作方法；加强与审计委员会等专业机构的协同配合，提升监督工作 的专业性与针对性，为董事会科学决策提供有力支撑。

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