Fujian Nebula Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 10, 2019

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-059

福建星云电子股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”或“公司”）第二届董 事会第十九次会议通知及会议材料于 2019 年 11 月 29 日以专人送达、电子邮件、 传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2019 年 12 月 9 日上 午在福州市马尾区石狮路 6 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长兼总经理 李有财先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管 理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如 下决议：

审议通过了《关于拟设立投资公司的议案》，表决结果为： 7 票赞成； 0 票 反对； 0 票弃权。

同意公司以自有资金 1,000 万元人民币设立全资子公司福州兴星发展投资有 限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

《关于拟设立投资公司的公告》详见 2019 年 12 月 11 日刊载于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关内容。

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备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十一日

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