FUJIAN NANWANG ENVIRONMENT PROTECTION SCIEN-TECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 24, 2025

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2025-072

福建南王环保科技股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 12 月 11 日在中国证监会指定 创业板信息披露网站发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现 场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日

• 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

• 7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登 记的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议 案数（11）
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理 制度》的议案	非累积投票提案	√
2.10	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 案	非累积投票提案	√
2.11	关于修订《未来三年（2024年-2026年） 股东分红回报规划》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	选举陈凯声先生为公司第四届董事会非独 立董事	累积投票提案	√
3.02	选举黄国滨先生为公司第四届董事会非独 立董事	累积投票提案	√

3.03	选举罗月庭先生为公司第四届董事会非独 立董事	累积投票提案	√
4.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
4.01	选举刘琳琳先生为公司第四届董事会独立 董事	累积投票提案	√
4.02	选举陈弟虎先生为公司第四届董事会独立 董事	累积投票提案	√
4.03	选举卢永华先生为公司第四届董事会独立 董事	累积投票提案	√

1. 本次股东大会议案 2.00、3.00、4.00 为逐项表决议案；议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项， 需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2. 上述议案经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十八 次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。议案 3.00、4.00 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。

4. 根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决 单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代 理人应持授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人 本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（见附件一）、委托人股东 账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可填写附件三《福建南王环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会参会 登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务 必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。邮 件或电子邮件须在 2025 年 12 月 24 日 17:00 前送达公司证券办公室，或发送至公司邮箱。

• 2、登记时间：2025 年 12 月 24 日 9:00-12:00，14:00-17:00。

• 3、登记地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室。

• 4、会议联系方式

邮编：362141

联系人：刘莺莺

电话：0595-36367036

传真：0595-36367055

邮箱：zqb@nwpak.com

• 5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

• 1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

• 2、福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日

附件一：

授权委托书

福建南王环保科技股份有限公司：

兹授权委托__先生/女士（证件号码：_____），代表本人/本单位出席

福建南王环保科技股份有限公司的 2025 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示 对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

提 案 编 码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案 数（11）
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
2.09	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2.10	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
2.11	关于修订《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规 划》的议案	√
累积投票提案，提案3.00、4.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的 议案	应选3人

3.01	选举陈凯声先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举黄国滨先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举罗月庭先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议 案	应选3人
4.01	选举刘琳琳先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举陈弟虎先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举卢永华先生为公司第四届董事会独立董事	√

• 注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章（原件）后有效。

• 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖法人公章。

• 2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3、对于非累积投票提案，委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相 应地方打“√”为准；对于累积投票提案，委托股东对受托人的指示，以填报投给某候选人的选举票数 = * （选举票数 代表股数 应选人数）为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对 同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

4、持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席本次会议并进行投票表决。

委托股东名称： 身份证或营业执照号码：

委托股东所持股份性质： 委托股东持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托股东签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：

委托日期：

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351355

• 2、投票简称：南王投票

• 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举 票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数 为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其 对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选 举票数。

②选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举 票数，所投人数不得超过3位。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

• 所互联网投票系统进行投票。

附件三：

福建南王环保科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会参会登记表

2025 年	第三次临时股东大会参会登记表	第三次临时股东大会参会登记表	第三次临时股东大会参会登记表
个人股东姓名/法人股东 名称
股东地址
个人股东身份证号码/法 人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年月日

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送电子邮件到公司，公司 不接受电话登记。

• 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的 时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东 登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

• 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。