Fujian Longking Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 24, 2025

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证券代码： 600388 证券简称：龙净环保 公告编号： 2025-074

福建龙净环保股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次： 2025年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 11 月 7 日

3. 股权登记日

2. 股东会召开日期： 3. 股权登记日	2025年11月	7日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600388	龙净环保	2025/10/31

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：紫金矿业集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 10 月 18 日公告了股东会召开通知，单独持有21.08%股份 的股东紫金矿业集团股份有限公司，在2025 年 10 月 24 日提出临时提案并书面 提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予 以公告。

1. 临时提案的具体内容

2025 年 10 月 24 日，公司收到控股股东紫金矿业集团股份有限公司《关于 向福建龙净环保股份有限公司 2025 年第三次临时股东会提交临时提案的函》，提 请在本次股东会增加以下临时提案：

• 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

• 2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

• 3、《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票

• 预案>的议案》

4、《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告>的议案》

5、《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告>的议案》

6、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主 体承诺的议案》

• 7、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

• 8、《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》

• 9、《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》

• 10、《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次

• 发行股票相关事宜的议案》

11、《关于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

上述临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告及文件。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 10 月 18 日公告的原股东会通知事项 不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼

( 二 ) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日至2025 年 11 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

( 三 ) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

( 四 ) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》	√
2	《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》	√
3	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6	《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》	√
7.00	《关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》	√
7.01	本次发行股票的种类和面值	√
7.02	发行方式和发行时间	√
7.03	发行对象及认购方式	√
7.04	定价基准日、发行价格或定价原则	√
7.05	发行数量	√
7.06	募集资金数额及用途	√
7.07	限售期	√
7.08	上市地点	√
7.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
7.10	本次发行决议的有效期限	√
8	《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发 行A 股股票预案>的议案》	√
9	《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发 行A 股股票方案的论证分析报告>的议案》	√
10	《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发 行A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
11	《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措 施及相关主体承诺的议案》	√
12	《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	√
13	《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联 交易的议案》	√
14	《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议 案》	√
15	《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办 理公司本次发行股票相关事宜的议案》	√
16.00	《关于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议	√

	案》
16.01	谢雄辉先生	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-5 相关内容于 2025 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）披露。

议案 6-16 相关内容于 2025 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露。

• 2、特别决议议案：3、6-15

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1-16

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1-2、6-11、13-15

应回避表决的关联股东名称：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其 子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司应当回 避表决。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日

附件：授权委托书

授权委托书

福建龙净环保股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 7 日 召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的 议案》
2	《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
3	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
7.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 的议案》
7.01	本次发行股票的种类和面值
7.02	发行方式和发行时间
7.03	发行对象及认购方式
7.04	定价基准日、发行价格或定价原则
7.05	发行数量
7.06	募集资金数额及用途
7.07	限售期
7.08	上市地点
7.09	本次发行前滚存未分配利润的安排
7.10	本次发行决议的有效期限

8	《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定 对象发行A股股票预案>的议案》
9	《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定 对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
10	《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定 对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的 议案》
11	《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取 填补措施及相关主体承诺的议案》
12	《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
13	《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同> 暨关联交易的议案》
14	《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要 约的议案》
15	《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士 全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》
16.00	《关于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董 事的议案》
16.01	谢雄辉先生

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。