Fujian Longking Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 4, 2012

证券代码： 600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2012-032

福建龙净环保股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

※会议召开时间：2012 年12 月21 日

※股权登记日：2012 年12 月17 日

※现场会议召开地点：福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室（厦 门市林后路399 号龙净环保大厦）

※会议方式：现场投票

※是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2012 年12 月21 日下午14：30

• 2、会议地点：福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室（厦门市林

• 后路399 号龙净环保大厦）

3、会议召集人：董事会

4、会议方式：现场

二、会议议题

• 1、审议《关于修改公司章程的议案》

• 2、审议《关于变更公司审计机构（因更名）的议案》

三、出席会议对象

• 1、凡2012 年12 月17 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、为本次会议出具法律意见的律师。

四、参加会议登记办法

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1、符合上述条件的股东请于2012 年12 月20 日下午17：00 前到本公司股 证办办理出席会议资格登记手续，股东也可以传真与信函方式登记(以抵达公司 股证办时间为准)，出席会议时验看原件；

• 2、法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行

• 登记；

• 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份

• 证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记；

• 4、与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。

• 五、其他事项

• 公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81 号

邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传 真：0597-2237446

联 系 人：陈培敏、陈健辉

2

附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席福建龙净环保股 份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并行使表决权，对会议审议的各项议 案按本授权委托书的表决意见进行投票，并代为签置本次会议需要签署的相关文 件。

本公司（本人）授权对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议议案	表 决 意 见 （以同意、反对、弃权形式填写）
1	关于修改公司章程的议案
2	关于变更公司审计机构（因更名）的议案

注：对每一项议案进行授权表决意见时，只能以“同意”、“反对”、“弃权”

中的一种意见填写，涂改视为“弃权”。（说明：如委托人未对议案投票作任何指

示，则视为全权委托受托人按照自己的意见进行表决。）

委托人签名（单位盖公章）：

委托人身份证号码（单位营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人签名 ： 受托人身份证号码： 委托日期：

（授权委托书剪报、复印或按上格式自制均有效。）

特此公告

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2012 年12 月4 日

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