FUJIAN JINSEN FORESTRY Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 21, 2013

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2013-005

福建金森林业股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的公告

本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四 次会议决定于2013年2月6日在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室 召开公司2013年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013年2月6日（星期三）上午9:30

3、会议地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

4、会议召开方式：以现场投票方式召开

5、股权登记日：2013年1月30日（星期三）

6、会议出席对象：

(1)截至2013年1月30日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以 书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金用于并购福建省将乐县 腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目暨批准〈林木资产转让协 议书〉的议案》

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年2月5日（星期二），上午8:30至11:30，下午14:30至

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17:30。

2、登记地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦 福建金森林业股份 有限公司 证券部

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： (1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表 人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户 卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理 登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人 的证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务 必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托 人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过 公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系人：廖爱萍

联系电话：0598－2261199

传 真：0598－2261199

邮政编码：353300

地址：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦 福建金森林业股份有限公

司 证券部

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

• 2、福建金森林业股份有限公司独立董事变更募集资金投资项目及使用超募

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资金的独立意见；

3、红塔证券股份有限公司关于福建金森林业股份有限公司变更部分募集资 金投资项目及使用超募资金的保荐意见

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2013年1月21日

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授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2013 年2月6日召开的福建金森林业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表 本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未 作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其表决后果均由本公司/本人承担。 本委托有效期自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案内容		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项 目及使用超募资金用于并购福建 省将乐县腾荣达林业有限公司林 木资产建设工业原料林基地项目 暨批准〈林木资产转让协议书〉的 议案》

（请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。 投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

受托人身份证号码： 受托人签字： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人（或法定代表人）签名、盖章： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 委托日期： 年 月 日 注：委托授权书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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