FUJIAN HIGHTON DEVELOPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 7, 2023

证券代码： 603162 证券简称：海通发展 公告编号： 2023-058

福建海通发展股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年11月23日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日

至 2023 年 11 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登 记的议案》	√
2.00	《关于制订、修订相关制度的议案》	√
2.01	《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东大会议事规 则>的议案》	√
2.02	《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则> 的议案》	√
2.03	《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制 度>的议案》	√
2.04	《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》	√
2.05	《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办	√

	法>的议案》
2.06	《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外担保管理制 度>的议案》	√
2.07	《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外投资管理制 度>的议案》	√
2.08	《关于修订<福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决 策管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<福建海通发展股份有限公司利润分配管理制 度>的议案》	√
2.10	《关于修订<福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施 细则>的议案》	√
3	《关于修订<福建海通发展股份有限公司监事会议事规则> 的议案》	√
累积投票议案
4.00	《关于补选公司监事的议案》	应选监事 （2）人
4.01	《关于补选郑小华先生为公司非职工监事的议案》	√
4.02	《关于补选高秋金女士为公司非职工监事的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三

次会议审议通过。具体内容详见在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn） 及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 《经济参考报》披露的相关公告。

• 2、 特别决议议案：1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：4

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603162	海通发展	2023/11/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 11 月 17 日 9：00 至 11：30，14：30 至 17：00。 （二）登记地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层福 建海通发展股份有限公司证券投资部。

（三）登记方式：拟报名参加股东大会的股东可携带下述文件至登记地点 或将下述文件以邮件方式发送至公司邮箱 ir@fz-highton.com 完成登记。

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、 股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印 件及委托人股东账户卡进行登记。

2、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法 人证券账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭法人 单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的 《授权委托书》（见附件）、委托人证券账户卡办理登记。

3、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议 的，凭本人身份证，能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委员派 代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人 凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出 具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）、委托人证券账户卡办理登记。

六、 其他事项

（一）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带相关身 份证明材料、股东账户卡等原件，以便验证入场。

（二）与会股东食宿和交通费自理。

• （三）联系地址：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 联系人：黄甜甜

联系电话：0591-88086357 邮政编码：350004

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

福建海通发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 23 日召 开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》
2.00	《关于制订、修订相关制度的议案》
2.01	《关于修订<福建海通发展股份有限公 司股东大会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<福建海通发展股份有限公 司董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<福建海通发展股份有限公 司募集资金管理制度>的议案》
2.04	《关于修订<福建海通发展股份有限公 司独立董事工作制度>的议案》
2.05	《关于修订<福建海通发展股份有限公 司关联交易管理办法>的议案》
2.06	《关于修订<福建海通发展股份有限公 司对外担保管理制度>的议案》
2.07	《关于修订<福建海通发展股份有限公 司对外投资管理制度>的议案》
2.08	《关于修订<福建海通发展股份有限公

司重大经营与投资决策管理制度>的议 案》 《关于修订<福建海通发展股份有限公 2.09 司利润分配管理制度>的议案》 《关于修订<福建海通发展股份有限公 2.10 司累积投票制度实施细则>的议案》 《关于修订<福建海通发展股份有限公 3 司监事会议事规则>的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于补选公司监事的议案》
4.01	《关于补选郑小华先生为公司非职工监 事的议案》
4.02	《关于补选高秋金女士为公司非职工监 事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应当在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举 作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与 该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董 事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意 愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投 给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应 选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名； 应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制， 他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事 的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50