Fujian Green Pine Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 24, 2014

福建青松股份有限公司 关于召开2014 年第五次临时股东大会的通知

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证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-077

福建青松股份有限公司

关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司决定于2014 年10 月10 日(星期五)上午10:00 在公 司召开2014 年第五次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东

• 大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

  • 3、会议召开时间： 2014 年10 月10 日(星期五)上午10:00

  • （1）现场会议召开时间为：2014 年10 月10 日(星期五)上午10:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2014 年10 月10 日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2014 年10 月9 日15∶00 至2014 年10 月 10 日15∶00 期间的任意时间。

• 4、现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

• 5、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

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复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象:

（1）凡2014 年9 月30 日（星期二）下午 15:00 交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

上述议案已经第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2014 年9 月24 日在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续；

2、登记时间：2014 年10 月8 日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00；

3、登记地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司董事会秘书办公室；

4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭 委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原 件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件(加盖公章)、法人股 票账户和出席人身份证原件办理登记（附件一、附件二）；

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会 场签到。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

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1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行投票的具体时间为2014 年

10 月10 日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；

• 2、投票代码：365132，投票简称：青松投票。

• 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议 案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。股东对“总议案”进行投票，视为对 所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应“委托价格”如下：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；	1.00
议案2	2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。	2.00

注：如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的委托数量如下：

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票；

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深交所互联网 投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委 托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身 份认证。

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（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓 名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一 个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务 密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失 可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服 务”栏目。

2、根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选 择“福建青松股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入股东的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月9日下午15:00，结束时间 为2014年10月10日下午15:00。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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七、其他事项

• 1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、本次股东大会联系人：邓建明、吴德斌，联系电话:0599—5820498、

• 5820121，传真号码：0599—5820900。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十四日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司出席福建青松股份有限公司2014 年第 五次临时股东大会，并代为行使以下议案的表决权。

委托人签名（或盖章）	委托人签名（或盖章）
序号	议 案 名 称		表决意见
			同 意	反 对	弃 权
1	审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2	审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

投票说明：议案1 至议案2 如欲投同意票、反对票或弃权票，请在该议案相 应栏内填“√”。

委托人姓名：

身份证号码： 持股数： 股东账号： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托日期：

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附件二

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子信箱
联系地址		邮 编

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