Fujian Green Pine Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 10, 2013

福建青松股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2013-002

福建青松股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司决定于2013 年1 月28 日(星期一)下午15:00 在公 司召开2013 年第一次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东

• 大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

• 3、会议召开时间：2013 年1 月28 日(星期一)下午15:00

• 4、现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

• 6、会议出席对象:

• （1）凡 2013 年1 月24 日（星期四）下午 15:00 交易结束后在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于2013 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；

• 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

三、会议登记方法

1

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• 1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续；

2、登记时间：2013 年1 月25 日（星期五）上午9:00-11:30、下午

14:30-17:00；

• 3、登记地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司董事会秘书办公室；

4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭 委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原 件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件(加盖公章)、法人股 票账户和出席人身份证原件办理登记（附件一、附件二）；

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会 场签到。

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、本次股东大会联系人：邓建明、吴德斌，联系电话:0599—5820498、

• 5820121，传真号码：0599—5820900。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一三年一月十日

2

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司出席福建青松股份有限公司 2013 年第 一次临时股东大会，并代为行使以下议案的表决权。

委托人签名（或盖章）	委托人签名（或盖章）
序号	议 案 名 称		表决意见
			同 意	反 对	弃 权
1	审议《关于2013 年贷款额度及授权办理有关 贷款事宜的议案》
2	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

投票说明：议案 1、议案 2 如欲投同意票、反对票或弃权票，请在该议案相 应栏内填“√”。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码： 委托日期：

3

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附件二

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子信箱
联系地址		邮 编

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