Fujian Green Pine Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 9, 2011

福建青松股份有限公司

关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知

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证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2011-044

福建青松股份有限公司

关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司决定于 2011 年9 月26 日(星期一)下午15:00 在公 司召开2011 年第四次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东

• 大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

  • 3、会议召开时间：2011 年9 月26 日(星期一)下午15:00

  • 4、现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

  • 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  • 6、会议出席对象:

• （1）凡 2011 年9 月21 日（星期三）下午 15:00 交易结束后在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

• 1、审议 《关于变更部分募集资金投向的议案》；

• 2、审议 《关于使用超募资金购买资产的议案》；

• 3、审议 《关于聘任童劼为公司副总经理的议案》。

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福建青松股份有限公司 关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知

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三、会议登记方法

1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续；

2、登记时间：2011 年9 月23 日至9 月24 日上午9:00-11:30，下午 14:30-17:30；

3、登记地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司董事会秘书办公室；

4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭 委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原 件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件(加盖公章)、法人股 票账户和出席人身份证原件办理登记（附件一、附件二）；

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会 场签到。

四、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东大会联系人：邓建明、吴德斌，联系电话:0599—5820498、 5820121，传真号码：0599—5820900。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一一年九月八日

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福建青松股份有限公司

关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司出席福建青松股份有限公司 2011 年第 四次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对 议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

股东账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码： 委托日期：

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附件二

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子信箱
联系地址		邮 编

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