Fujian Green Pine Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 7, 2011

福建青松股份有限公司 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

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证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2011-025

福建青松股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司决定于 2011 年6 月23 日(星期四)上午9:00 在公司 召开2011 年第二次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东

• 大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

  • 3、会议召开时间：

  • （1）现场会议召开时间为：2011 年6 月23 日(星期四)上午9:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2011 年6 月23 日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年6 月22 日15∶00 至2011 年6 月 23 日15∶00 期间的任意时间。

• 4、现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司

• 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象:

• （1）凡 2011 年6 月20 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

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（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

• 2、审议修订后的《公司章程》；

• 3、审议《关于选举罗正鸿先生为公司独立董事的议案》；

• 4、审议《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》；

• 5、审议《关于监事辞职及补选第一届监事会非职工代表监事的议案》。

以上议案的具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的 《第一届董事会第十五次会议决议公告》、《第一届监事会第八次会议决议公告》、

《公司章程》。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续；

• 2、登记时间：2011 年6 月22 日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30；

• 3、登记地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司董事会秘书办公室；

4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭 委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原 件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件(加盖公章)、法人股 票账户和出席人身份证原件办理登记（附件一、附件二）；

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会 场签到。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年6 月23 日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2011 年6 月22 日15∶00 至2011 年6 月23 日15∶00 期 间的任意时间。

（二）投票方法

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在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票。

• 1、采用交易系统投票的程序

• （1）深市挂牌投票代码：365132，投票简称：青松投票。

• （2）股东投票的具体程序为：

• ① 买卖方向为“买入投票” 。

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100元代表总议案，

• 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分 别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对

“总议案”进行投票。具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	表示对以下1-5 项议案统一表决	100.00
议案1	关于修订《公司章程》的议案	1.00
议案2	审议修订后的《公司章程》	2.00
议案3	关于选举罗正鸿先生为公司独立董事的议案	3.00
议案4	关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案	4.00
议案5	关于监事辞职及补选第一届监事会非职工代表监事的议案	5.00

• ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

股代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• ④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

• 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  • 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

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（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓 名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请 成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。

码”激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与 激活方法类似。

激活方法类似。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 （2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

五、投票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案1至5中的一项或多项 投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案1至5中已投票表决议案的表 决意见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股

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东先对“总议案”进行投票表决，再对议案1至5中的一项或多项议案投票表决， 则以对“总议案”的投票表决意见为准。

六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

• 1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、本次股东大会联系人：邓建明、吴德斌，联系电话:0599—5820498、

5820121，传真号码：0599—5820900。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会 二〇一一年六月三日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司出席福建青松股份有限公司 2011 年第 一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对 议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

股东账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码： 委托日期：

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附件二

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子信箱
联系地址		邮 编

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