Fujian Green Pine Co.,LTD — Board/Management Information 2016

Dec 12, 2016

福建青松股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员及主任委员的公告

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-082

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福建青松股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员及主任委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年12 月12 日召开第三 届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员及主任委员 的议案》，现将有关事项公告如下：

公司于2016 年11 月22 日召开 2016 年第二次临时股东大会选举杨一鸣先生 为公司董事，罗党论先生为公司独立董事。根据中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定以及公司实际需要，第三届董 事会对董事会专门委员会人员构成进行调整，调整前各专门委员会人员具体如 下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	柯维龙	柯维龙、陈尚和、张乐忠
审计委员会	黄兴孪	黄兴孪、张乐忠、陈尚和
提名委员会	张乐忠	张乐忠、黄兴孪、柯维新
薪酬与考核委员会	黄兴孪	黄兴孪、张乐忠、柯维龙

调整后各专门委员会人员具体如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	柯维新	柯维新、杨一鸣、张乐忠、柯静、江承艳
审计委员会	罗党论	罗党论、张乐忠、柯 静
提名委员会	张乐忠	张乐忠、范荣玉、柯诗静
薪酬与考核委员会	范荣玉	范荣玉、张乐忠、柯诗静

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福建青松股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员及主任委员的公告

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公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十二日

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