Fujian Furi Electronics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 13, 2013

证券代码： 600203 股票简称：福日电子 编号：临 2013-056

福建福日电子股份有限公司 关于召开公司2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

• ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

• （一） 股东大会届次：2013 年第三次临时股东大会；

• （二）股东大会的召集人：董事会；

• （三）会议召开的日期、时间：2013 年 12 月 30 日(星期一)上午 9:30 ； （四）会议的表决方式：现场投票方式；

• （五）会议地点：福州市六一中路 106 号榕航花园 1 号楼 3 层公司会议室。 二、会议审议事项

• （一）审议《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》；

• （二）审议《关于授权董事会审批 2014 年度本公司对子公司提供担保具体

• 额度的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会 2013 年第八次临时会议审议通过，于 2013

• 年 12 月 14 日披露，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 三、会议出席对象

（一）截止 2013 年 12 月 25 日（星期三）证券交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或以书面形式委托的 代理人（该代理人不必是本公司的股东）；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘任的律师。

四、会议登记方法

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格的 有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭 证；

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• 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席

• 会议的，应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证； 异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。 五、其他事项

• （一）登记时间：2013 年 12 月 27 日（星期五）上午 8:30-12:00，下午 2:00-5:30。

• （二）登记地点：福州市六一中路 106 号榕航花园 1 号楼 3 层公司证券与投

• 资者关系管理部。

• （三）联系方法：

• 1、联系电话：0591-83315984、83318998

• 2、联系传真：0591-83319978

• 3、邮政编码：350005

• 4、联系人：许政声、吴智飞

会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会 2013 年 12 月 14 日

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附件

授权委托书

福建福日电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 12 月 30 日召开的贵公司 2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

	委托日期：	年 月	日
序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
	《关于授权董事会审批2014年度本公司对子公司提供担
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	保具体额度的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书 中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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