Fujian Furi Electronics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 16, 2013

证券代码： 600203 股票简称：福日电子 编号：临 2013—028

福建福日电子股份有限公司 关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

• （一） 股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）会议召开的日期、时间：

• 1、现场会议时间：2013 年 9 月 2 日(星期一)下午 2:30

• 2、网络投票时间：2013 年 9 月 2 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～

3:00

（四）会议的表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所 交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述 网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股 份只能选择现场投票、网络投票的投票方式中的一种表决方式。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票操作流程 详见附件 2）

（五）会议地点：福州市六一中路 106 号榕航花园 1 号楼 3 层公 司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• （二）审议《关于公司 2013 年非公开发行 A 股股票方案的议案

（修订）》；

• 1、 股票类型及面值

• 2、 发行方式及发行时间

• 3、 发行数量

1

• 4、 发行对象及认购方式

• 5、 发行价格与定价原则

• 6、 发行股份限售期

• 7、 募集资金数额及用途（修订）

• 8、 滚存利润安排

• 9、 决议有效期

• 10、 本次非公开发行股票的上市地点

• （三）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析

• 报告的议案（修订）》；

• （四）审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案（修

• 订）》；

• （五）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订）》；

• （六）审议《关于公司 2013 年非公开发行股票涉及关联交易事

• 项的议案》；

• （七）审议《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子

• 信息（集团）有限责任公司签署附生效条件股份认购合同的议案》； （八）审议《关于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽波等相

• 关方签订附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》；

• （九）审议《关于签订附条件生效的〈股权转让协议书之补充协

• 议〉及〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》

• 1、签订《股权转让协议书之补充协议》；

• 2、签订《业绩承诺及补偿协议》；

• （十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开

• 发行股票相关事宜的议案》；

• （十一）审议《关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司申

• 请增加 2013 年度流动资金借款额度暨关联交易的议案》；

• （十二）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 以上第（一）、（六）（七）、（八）、（十）、（十二）项议案已经公

• 司第五届董事会第六次会议审议通过，于 2013 年 7 月 15 日披露；第 （二）、（三）、（四）、（五）项议案已经公司第五届董事会第八次会议

2

审议通过，于 2013 年 8 月 17 日披露；第（十一）项议案已经公司第 五届董事会 2013 年第四次临时会议审议通过，于 2013 年 6 月 25 日 披露。具体内同详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以上议案除第（十一）项议案外，股东大会就上述事项作出决议， 必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、会议出席对象

（一）截止 2013 年 8 月 29 日（星期四）下午 3：00 上海证券交 易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的本公司股东，均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间 内参加网络投票。该等股东有权书面委托代理人出席会议和参加表决 （授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；

（二）公司董事、监事、高级管理人员

（三）公司聘任的律师。

四、会议登记方法

法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书 （需加盖法人印章）、出席会议人身份证件和参会回执（见附件 3）， 办理登记手续；

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然 人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东 身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡和 参会回执（见附件 3）进行登记；

异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

五、股东参加网络投票程序

（一）投票时间：2013年9月2日上午9:30～11:30，下午1:00～

• 3:00 ；

• （二）请参加网络投票的股东登录上海证券交易所网站：

• http://www.sse.com.cn 查询网络系统投票程序；

• （三）公司将于 2013 年 8 月 26 日就本次临时股东大会发布一次

• 提示性公告，敬请广大投资者留意。

六、其他事项

• （一）登记时间：2013 年 8 月 30 日（星期五）上午 8:30-12:00，

• 下午 2:30-6:00。

3

（二）登记地点：福州市六一中路 106 号榕航花园 1 号楼 3 层 公司证券与投资者关系管理部。

（三）联系方法：

• 1、联系电话：0591-83315984、83318998

• 2、联系传真：0591-83319978

• 3、邮政编码：350005

• 4、联系人：许政声、吴智飞

会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。 特此公告。

福建福日电子股份有限公司 董 事 会

2013 年 8 月 17 日

4

附件 1

授权委托书

福建福日电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出 席 2013 年 9 月 2 日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代 为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司2013 年非公开发行A 股股票方案的议案 （修订）
2.1	股票类型及面值
2.2	发行方式及发行时间
2.3	发行数量
2.4	发行对象及认购方式
2.5	发行价格与定价原则
2.6	发行股份限售期
2.7	募集资金数额及用途（修订）
2.8	滚存利润安排
2.9	决议有效期
2.10	本次非公开发行股票的上市地点
3	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析 报告的议案（修订）
4	董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案（修 订）
5	关于公司非公开发行股票预案的议案（修订）

5

6	关于公司2013年非公开发行股票涉及关联交易事 项的议案
7	关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子 信息（集团）有限责任公司签署附生效条件股份认 购合同的议案
8	关于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽波等相 关方签订附条件生效的《股权转让协议书》的议案
9	关于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽波等相 关方签订附条件生效的《股权转让协议书之补充协 议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案
9.1	签订《股权转让协议书之补充协议》
9.2	签订《业绩承诺及补偿协议》
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案
11	关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司申请 增加2013年度流动资金借款额度暨关联交易的议 案
12	关于修订《公司章程》部分条款的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人 在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件2

网络投票操作流程

投票时间：2013年9月2日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。 通 过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。 总提案数：22个

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738203	福日投票	22	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-12号	本次股东大会的 所有提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司2013年非公开发行A股股票方案 的议案（修订）	2.00
2.01	股票类型及面值	2.01
2.02	发行方式及发行时间	2.02
2.03	发行数量	2.03
2.04	发行对象及认购方式	2.04
2.05	发行价格与定价原则	2.05
2.06	发行股份限售期	2.06
2.07	募集资金数额及用途（修订）	2.07

7

2.08	滚存利润安排	2.08
2.09	决议有效期	2.09
2.10	本次非公开发行股票的上市地点	2.10
3	关于本次非公开发行股票募集资金使用可 行性分析报告的议案（修订）	3.00
4	董事会关于前次募集资金使用情况报告的 议案（修订）	4.00
5	关于公司非公开发行股票预案的议案（修 订）	5.00
6	关于公司2013年非公开发行股票涉及关联 交易事项的议案	6.00
7	关于批准福建福日电子股份有限公司与福 建省电子信息（集团）有限责任公司签署附 生效条件股份认购合同的议案	7.00
8	关于批准福建福日电子股份有限公司与陈 泽波等相关方签订附条件生效的《股权转让 协议书》的议案	8.00
9	关于批准福建福日电子股份有限公司与陈 泽波等相关方签订附条件生效的《股权转让 协议书之补充协议》及《业绩承诺及补偿协 议》的议案	9.00
9.01	签订《股权转让协议书之补充协议》	9.01
9.02	签订《业绩承诺及补偿协议》	9.02
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案	10.00
11	关于向福建省电子信息（集团）有限责任公 司申请增加2013年度流动资金借款额度暨 关联交易的议案	11.00
12	关于修订《公司章程》部分条款的议案	12.00

（三）表决意见

（三）表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股

8

反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2013年8月9日 A股收市后，持有某公司A 股（股票代码600 203）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738203	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应 申报如下：

下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738203	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应 申报如下：

下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738203	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应 申报如下：

下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738203	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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附件3

回 执

截至2013年8月29日，我单位（个人）持有福建福日电子股份有 限公司股票 股，拟参加公司2013年第一次临时 股东大会。

股东姓名（盖章）： 股东帐号：

出席人姓名：

2013年 月 日

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