Fujian Furi Electronics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 4, 2010

证券代码： 600203 股票简称：福日电子 编号：临 2010—040

福建福日电子股份有限公司

关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2010 年10 月27 日在《上海证券报》、《证券时报》 上刊登了关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的通知，由于本 次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供 网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

（一）召开会议基本情况

1. 现场会议召开时间：2010 年 11 月 11 日 14:00

2. 网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时 间为 2010 年 11 月 11 日 9:30—11:30,13:00—15:00

3. 股权登记日：2010 年 11 月 2 日

4. 现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 169 号福日大 厦 14 层大会议室

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

7. 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投 票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为 准。

（二）会议审议事项

1. 审议《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司 1,166 万股 股份出售暨关联交易的议案》 ；

2. 审议《关于公司所持华映光电股份有限公司 204,404,850 股股 份出售暨关联交易的议案》；

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3. 审议《关于〈福建福日电子股份有限公司重大资产（国泰君 安股权）出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

4. 审议《关于〈福建福日电子股份有限公司重大资产 ( 华映光电 股权 ) 出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 ;

5. 《关于本公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订 〈国泰君安证券股份有限公司股权交易合同〉的议案》；

6. 审议《关于本公司与福州华映视讯有限公司签订〈华映光电 股份有限公司股权交易合同〉的议案》；

7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产 ( 国泰君安股权 ) 出售事宜的议案》；

8. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产 ( 华映光电股权 ) 出售事宜的议案》。

（三）出席会议对象

1. 截至 2010 年 11 月 2 日交易结束，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方 式出席本次股东大会及参加表决（授权委托书格式详见附件一），或 在网络投票时间内参加网络投票；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师、独立财务顾问代表及其他人员。

（四）现场会议登记方法

1. 登记时间：2010 年 11 月 5 日（星期五）9:00-11:30,14:00-17:30

2. 登记地址：福建省福州市鼓楼区五一北路 169 号福日大厦 15 层证券部

3. 登记手续：

（1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托 代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证 原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营 业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应 持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章 或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

（3） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真 到达时间不应迟于 2010 年 11 月 5 日下午 17:30）

（4） 联系方式：

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联系人：王佐、陈懿

电话：（0591）83315984、83318998

传真：（0591）83319978

邮编：300005

• 地址：福建省福州市鼓楼区五一北路 169 号福日大厦 15 层证券部

（五）网络投票操作流程

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 11 月 11 日 9:30-11:30,13:00-15:00

2. 股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

（六）其他事项

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿 费自理。

2. 网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则股东大会进程 按当日通知进行。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2010 年 11 月 4 日

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附件一

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于2010年11月11 日（星期四）在福州市五一北路169号福日大厦14层会议室召开的福建福日电子 股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并行使表决权，对会议审议的各项议 案按本授权委托书的表决意见进行投票，并代为签置本次会议需要签署的相关文 件。 本公司（本人）授权对本次股东大会议案的表决意见如下：

序 号	审 议 议 案	表决 意见
1	审议《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司1,166万股股份出售 暨关联交易的议案》
2	审议《关于公司所持华映光电股份有限公司204,404,850股股份出售 暨关联交易的议案》
3	审议《关于〈福建福日电子股份有限公司重大资产（国泰君安股权） 出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
4	审议《关于〈福建福日电子股份有限公司重大资产(华映光电股权)出 售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
5	审议《关于本公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订〈国 泰君安证券股份有限公司股权交易合同〉的议案》
6	审议《关于本公司与福州华映视讯有限公司签订〈华映光电股份有限 公司股权交易合同〉的议案》
7	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产(国泰君 安股权)出售事宜的议案》
8	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产(华映光 电股权)出售事宜的议案》

注：对每一项议案进行授权表决意见时，只能以“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意 见填写，涂改视为“弃权”。（说明：如委托人未对议案投票作任何指示，则视为全权委托 受托人按照自己的意见进行表决）

委托人签名（单位盖公章）：

委托人身份证号码（单位营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人身份证号码： 受托人签名 ：

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委托日期：

（授权委托书剪报、复印或按上格式自制均有效）

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附件二

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738203	福日投票	8	A 股

2、表决议案

买卖方向为买入股票。

公司 简称	议案 **序号 **	议案内容	对应的申 报价格
福日 电子	总议案	表示对以下议案1至议案8所有议案统一表决	99元
	1	审议《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司1,166万 股股份出售暨关联交易的议案》	1元
	2	审议《关于公司所持华映光电股份有限公司204,404,850 股股份出售暨关联交易的议案》	2元
	3	审议《关于〈福建福日电子股份有限公司重大资产（国 泰君安股权）出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的 议案》	3元
	4	审议《关于〈福建福日电子股份有限公司重大资产(华映 光电股权)出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议 案》	4元
	5	审议《关于本公司与福建省电子信息（集团）有限责任 公司签订〈国泰君安证券股份有限公司股权交易合同〉的 议案》	5元
	6	审议《关于本公司与福州华映视讯有限公司签订〈华映 光电股份有限公司股权交易合同〉的议案》	6元
	7	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大 资产(国泰君安股权)出售事宜的议案》	7元
	8	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大 资产(华映光电股权)出售事宜的议案》	8元

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3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日持有“福日电子”股票的投资者对该公司的第一 个议案（《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司 1,166 万股股份出售暨关 联交易的议案》）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738203	买入	1 元	1 股

• 2、股权登记日持有“福日电子”股票的投资者对本次股东大会

• 所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738203	买入	99 元	1 股

三、投票注意事项

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络 投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的 一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

2、采用网络投票的，对同一议案不能多次进行表决申报，多次 申报的，以第一次申报为准。

3、网络投票期间，如遇到突发重大事件的影响，则股东大会进 程按当日通知进行。

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