Fujian Furi Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2010

Aug 31, 2010

证券代码： 600203 股票简称：福日电子 编号：临 2010—028

福建福日电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于 2010 年 8 月 26 日以书面文件或电子邮件形式送达，并于 2010 年 8 月 29 日在福州福日大厦 14 层会议室召开。会议由公司董事长卞志航 先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有 关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了 以下决议：

一、审议通过《公司 2010 年半年度报告》及摘要 （9 票同意，0 票弃权，0 票反对）；

二、审议通过《关于调整公司第四届董事会战略、审计、提名、 薪酬与考核专门委员会成员的议案》； （9 票同意，0 票弃权，0 票反 对）。

鉴于本公司第四届董事会部分董事成员已发生变更，同意重新调 整四个专门委员会成员，名单如下：

同意由卞志航先生、刘兆才先生、黄志刚先生、郑新芝先生和郑 雳先生 5 名董事组成战略委员会，并推举卞志航先生为召集人，负责 主持战略委员会的工作。

同意由黄志刚先生、郑新芝先生和李震先生 3 名董事组成审计委 员会，并推举黄志刚先生为召集人，负责主持审计委员会的工作。

同意由刘兆才先生、黄志刚先生和卞志航先生 3 名董事组成提名 委员会，并推举刘兆才先生为召集人，负责主持提名委员会的工作。 同意由郑新芝先生、刘兆才先生和刘万里先生 3 名董事组成薪酬

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与考核委员会，并推举郑新芝先生为召集人，负责主持薪酬与考核委 员会的工作。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会 2010 年 8 月 29 日

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