FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jun 26, 2007

股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2007-019

福建南纺股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：福建南纺股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2007年7月12日（星期四）上午9：00

• 3、会议地点：福建省南平市九峰大厦会议室

• 4、会议召开方式：现场表决

• 二、会议审议事项：

审议《福建南纺股份有限公司2007年度结构调整方案》。

以上议案已经公司第五届董事会第三次临时会议审议，并于2007年6月26日在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告。

• 三、出席会议对象：

• 1、截至2007 年7 月5 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司股东；

  • 2、公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、公司聘请的见证律师。

  • 四、会议登记办法：

• 1、法人股股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份

• 证办理登记手续；

  • 2、社会个人股股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的须持

• 有委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

  • 3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

  • 五、登记时间：2007年7月10日上午8:00—11:30，下午2:00—5:30。

  • 六、登记地点：福建省南平市安丰桥福建南纺股份有限公司董事会办公室。

  • 七、其他事项：

  • 1、会期半天，与会者食宿、交通费自理；

  • 2、联系电话：0599—8813015

  • 传真：0599—8805190

邮编：353000 联系人：林秀华

附：授权委托书 特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会 二○○七年六月二十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席福建南纺股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

• 1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；

• 2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；

• 3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投 票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额： 委托日期：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）