FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jan 16, 2007

股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2007-003

福建南纺股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：福建南纺股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2007 年2 月3 日（星期六）上午9:00

• 3、会议地点：福建南纺股份有限公司二楼会议室

• 4、会议方式：现场投票方式

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于修订<福建南纺股份有限公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

• 4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

• 5、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》。

• 以上议案已经公司第五届董事会第二次会议审议，并于2006 年8 月17 日在

• 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报时》和《证券日报》以及上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn公告。

三、出席会议对象

• 1、截至2007 年1 月26 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可以委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师、保荐机构代表。

• 四、会议登记办法

• 1、法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人 身份证办理登记手续；

• 2、个人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。个人股东委托

• 代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡 办理登记手续。

• 3、异地股东可用信函和传真方式登记。

• 五、登记时间：2007 年1 月30 日至2 月2 日（上午8：00-11：30；下午2：

• 00-5：30）

六、登记地点：福建省南平市安丰桥福建南纺股份有限公司董事会办公室。 七、其他事项

• 1、会期半天，与会者食宿、交通费自理。

2、联系电话：0599—8813015 传真：0599—8805190 邮编：353000 联系人：林秀华

附：授权委托书

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会 二○○七年一月十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席福建南纺股份有限 公司 2007 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

• 1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；

• 2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；

• 3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该 议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）