FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

福建福能股份有限公司独立董事

关于公司第十届董事会第一次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准 则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》《独立董事制度》的有关规定， 我们作为福建福能股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第十届董事 会第一次会议相关议案发表独立意见如下：

一、经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟任人员诚实信用， 勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识及丰富的实际工作经验，具备担任公司高级 管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情 形。

二、本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和公司《章 程》的相关规定。

三、同意董事会聘任叶道正先生为公司总经理；聘任林鸿琪先生、郑声清先生、马 信明先生、李东妙先生和江兴荣先生为本公司副总经理；聘任许建才先生为公司财务总 监；聘任汪元军先生为公司董事会秘书、总法律顾问。

福建福能股份有限公司独立董事：

潘琰、温步瀛、童建炫

2021 年10 月15 日