FUJIAN FUNENG CO.,LTD. - Board/Management Information 2021

证券代码：600483 证券简称：福能股份公告编号：2021-040 转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2021年8月14日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2021年8月24日上午10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。

（五）本次会议由副董事长周必信先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1.以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021 年半年度报告》及《福能股份2021 年半年度报告摘要》。

2.以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2021-042）。

（二）公司独立董事对上述第2项议案，发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第九届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021年8月26日