FUJIAN FUNENG CO.,LTD. - Board/Management Information 2021

证券代码：600483 证券简称：福能股份公告编号：2021-025 转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2021年6月1日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2021年6月7日上午10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。

（五）本次会议由副董事长周必信先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告号：2021-026）。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会 2021年6月8日