FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-014 转债代码：110048 转债简称：福能转债 转股代码：190048 转股简称：福能转股

福建福能股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2021年4月13日由董事会办公室以短信和电子邮 件方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2021年4月23日（星期五）下午15:00在福州美伦大饭店四楼志远 厅以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中：出席现场会议董事7人， 董事郭绯红女士因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。

（五）本次会议由副董事长周必信先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度总经理工作 报告》。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度生产经营计 划》。

3. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度财务决算报 告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度全面预算草

案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度日常关 联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。

本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事周必 信先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于 2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告号： 2021-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度董事会工作 报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度利润分 配的预案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2020年度利润分配 方案的公告》（公告号：2021-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2020年度内部 控制评价报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2020年度 内部控制评价报告》。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2020年度社会 责任报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2020年度社会 责任报告》。

3. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2020年年度报 告全文及摘要>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2020年年 度报告》及《福能股份2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会 2020年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事会审 计委员会2020年度履职情况报告》。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度高级 管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。

3. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。详见同 日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告号： 2021-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股 票募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开发行可转 债募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。

上述两份专项报告详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司募集 资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2021-019）。

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度信贷 计划的议案》。

董事会同意：公司拟定的当年贷款总额控制在185亿元范围内的信贷计划，同时， 为提高办理贷款效率，授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协 议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提减值准备 的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于计提减值准备的公告》 （公告号：2021-020）。

2. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与福建省能源 集团财务有限公司签订<金融服务协议>（关联交易）的议案》。

本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事周必 信先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与福建省能源 集团财务有限公司签订<金融服务协议>（关联交易）的公告》（公告号：2021-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<2021--2023 年股东分红回报规划>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份 2021--2023年股东分红回报规划》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于< 2021年第一 季度报告全文及正文>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021 年第一季度报告》及《福能股份2021年第一季度报告正文》。

（二）公司独立董事对上述第5、7、8、12、13、14、15、17、18和19项议案，均 发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关 于公司第九届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

（三）本次会议同时听取了公司《独立董事2020年度述职报告》《关于确认公司关 联方名单的报告》和《关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源集团财务有限公司 的资金风险状况评估咨询报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021年4月27日