FUJIAN FUNENG CO.,LTD. - Board/Management Information 2016

证券代码：600483 证券简称：福能股份公告编号：2016-079

福建福能股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2016 年12 月7 日由董事会办公室以电子邮件和专人送达的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2016 年12 月12 日（星期一）上午10:00 以通讯表决方式召开。（四）本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人。

（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

（一）以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于拟以现金收购控股股东持有的电力公司部分股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案》，关联董事林金本先生和黄友星先生对本议案回避表决。

详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司《关于拟以现金收购控股股东持有的电力公司部分股权并签署股权转让协议暨关联交易的公告》（公告号： 2016-080）。

（二）以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于调增与福建省石狮热电有限责任公司日常关联交易的议案》，关联董事林金本先生和黄友星先生对本议案回避表决。

详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司《关于调增与福建省石狮热电有限责任公司日常关联交易的公告》（公告号：2016-081）。

（三）以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开2016 年第一次临

时股东大会的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2016-082）。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2016 年12 月13 日