FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 20, 2016

福建福能股份有限公司独立董事

关于公司第八届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关 规定，我们作为福建福能股份有限公司的独立董事，仔细审阅了公司提供的资料，并通 过对公司有关情况的了解和调查，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第十七次 临时会议审议的《关于与福建省东南电化股份有限公司签订<福建福能东南热电有限责 任公司合资协议书>（关联交易）的议案》发表独立意见如下：

我们认为：公司根据实际经营及业务发展需要，拟与福建省东南电化股份有限公司 签订《福建福能东南热电有限责任公司合资协议书》，在福建省福州市合资设立福建省 福能东南热电有限公司，负责福建省福州市江阴化工区热电联产等电力项目的建设及运 营，遵循了关联交易的相关原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董 事会在审议该议案时，关联董事林金本先生和黄友星先生对该议案回避表决，我们同意 公司《关于与福建省东南电化股份有限公司签订<福建福能东南热电有限责任公司合资 协议书>（关联交易）的议案》。

福建福能股份有限公司独立董事： 李宁、许萍、吴玉姜 2016 年11 月18 日