FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 17, 2016

福建福能股份有限公司独立董事

关于公司第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关 规定，我们作为福建福能股份有限公司的独立董事，仔细审阅了公司提供的资料，并通 过对公司有关情况的了解和调查，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第五次会 议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于增加2016 年度日常关联交易预计的议案》

我们认为：公司根据实际经营及业务发展需要，拟增加2016 年度日常关联交易的预 计，遵循了关联交易的相关原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董 事会在审议该议案时，关联董事林金本先生和黄友星先生对该议案回避表决。我们同意 《关于增加2016 年度日常关联交易预计的议案》。

二、《关于公司2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

我们认为：2016 年上半年，公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上 海证券交易所及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

董事会编制的《福建福能股份有限公司2016 年上半年募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及 相关格式指引的规定，真实反映了公司2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况。 我们同意《关于公司2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

福建福能股份有限公司独立董事：

李宁、许萍、吴玉姜 2016 年 8 月 18 日