FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 10, 2014

福建南纺股份有限公司独立董事

关于七届十次临时董事会审议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》以及《福建南纺股份有限公司章程》和《独立董事制度》的有关规定， 我们作为福建南纺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场， 遵照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 以及公司《关联交易管理制度》的相关规定和要求，根据公司提供的情况，就公司第七 届第十次临时董事会审议的以下三项事项发表独立意见如下：

一、关于 2014 年度关联交易预计增加的意见

我们认为：公司预计增加的 2014 年度日常关联交易符合关联交易的相关原则，该议 案的审议表决程序符合关联交易的要求，我们同意公司《关于 2014 年度关联交易预计增 加的议案》。

二、关于公司与福建省能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》的意见

我们认为：公司与福建省能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》，符合关联交 易的相关原则，该议案的审议表决程序符合关联交易的要求，我们同意公司与福建省能 源集团财务有限公司签订的《金融服务协议》。

三、关于制订《福建南纺股份有限公司在福建省能源集团财务有限公司存款资金风 险控制制度》的意见

我们认为：公司制订《福建南纺股份有限公司在福建省能源集团财务有限公司存款 资金风险控制制度》遵循关联交易的相关原则，该议案的审议表决程序符合关联交易的 要求，我们同意公司制订的《福建南纺股份有限公司在福建省能源集团财务有限公司存 款资金风险控制制度》。

同时就上述审议事项，我们提请公司及时履行信息披露义务。 （此页以下无正文）

（此页无正文，仅为《福建南纺股份有限公司独立董事关于七届十次临时董事会审 议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签名：

江日华 （签名） 许 萍 （签名）

李 宁 （签名） 二〇一四年九月九日