FUJIAN FUNENG CO.,LTD. - Board/Management Information 2013

证券代码：600483 证券简称：福建南纺公告编号：2013-026

福建南纺股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2013 年10 月14 日由董事会办公室以专人、电子邮件或邮寄方式送达全体董事。

（三）本次会议于2013 年10 月24 日（星期四）下午2:30 在福州市五四路71 号国贸广场31 楼会议室以现场表决方式召开。

（五）本次会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。

（一）经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于核销应收账款坏账和单项计提应收账款坏账准备的议案》；

因温州市龙湾区人民法院裁定终结浙江江南皮革有限公司破产程序，该司已无可分配破产财产，公司董事会决定对该项 5,649,268.78元应收账款进行坏账核销处理。此项应收账款已全额计提坏账准备，不影响当期损益。

因温州新恒利来合成革有限公司进入破产清算的法律程序，公司决定对该项 3,453,738.38元的应收账款单项计提10%坏账准备。

2、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于2013 年第三季度报告全文及正文的议案》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/；

董事和高管人员对2013 年第三季度报告签署了书面确认意见。

3、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》。本次修订主要增加了公司涉及上证所上市公司移动数字证书领用、保

管和使用的管理规定，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/；

4、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，对现行的管理制度进行修订,详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/；

5、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于2013 年度日常关联交易预计增加的议案》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/，《福建南纺股份有限公司关于2013 年度日常关联交易预计增加的公告》。

独立董事和审计委员会对该议案签署了事前审核认可意见。同时独立董事发表独立意见，认为此项议案是合理必要的，该关联交易遵循公平、公允的原则，该议案的审议表决程序符合关联交易的相关原则要求，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形。

（二）本次会议同时审核了公司《高管人员2012 年度绩效年薪考核评价报告》等事项。

三、上网公告附件

1．《福建南纺股份有限公司信息披露事务管理制度》

2．《福建南纺股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会二〇一三年十月二十八日